РОСПРОВЕРКИ

Проверка ШАГЕЕВА ЗУЛЬФИЯ ШАМИЛЬЕВНА
№02220441000304204583

🔢 ИНН:
027008626691
🆔 ОГРН:
318028000195460
📍 Адрес:
453742, Республика Башкортостан, р-н Учалинский, с Уральск, ул. Шоссейная, д 24
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.11.2022
🔔
Предостережение
ИП Шагеева З.Ш. ИНН 027008626691 осуществляет деятельность по адресу: Учалинский р-н, с. Уральск, ул. Шоссейная, 24, продуктовый магазин.
При этом в период с 01.07.2022 по 11.11.2022 контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) применялась не в полном объеме, что подтверждается выписками по операция... Еще...

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШАГЕЕВА ЗУЛЬФИЯ ШАМИЛЬЕВНА (ИНН: 027008626691) , адрес: 453742, Республика Башкортостан, р-н Учалинский, с Уральск, ул. Шоссейная, д 24

Предостережение:
  • ИП Шагеева З.Ш. ИНН 027008626691 осуществляет деятельность по адресу: Учалинский р-н, с. Уральск, ул. Шоссейная, 24, продуктовый магазин. При этом в период с 01.07.2022 по 11.11.2022 контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) применялась не в полном объеме, что подтверждается выписками по операциям на счетах ИП Шагеевой З.Ш. и имеющимися в налоговом органе фискальными данными ККТ с регистрационным номером №0003768038007666. Согласно банковской выписке на расчетные счета ИП Шагеевой З.Ш. №40802810902880000206, открытых в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", по договору эквайринга (оплата через терминалы безналичной оплаты) за период с 01.07.2022 по 11.11.2022 поступили денежные средства в размере 274486 рублей, то есть с применением электронных средств платежа с предъявлением (банковской картой) покупателями (клиентами) оплачено товаров и услуг на общую сумму 274486 руб. по безналичному расчету. По фискальным данным (кассовым чекам) за период 01.07.2022 по 11.11.2022 применена на сумму 47785 рублей. Таким образом, без учета наличной оплаты сумма расчетов, произведенных в безналичной форме и по которым ККТ не применена за период с 01.07.2022 по 11.11.2022 составила 226701 (274486 – 47785) рублей.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 027008626691
ОГРН 318028000195460
Наименование ШАГЕЕВА ЗУЛЬФИЯ ШАМИЛЬЕВНА
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.11
Наименование Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 453742, Республика Башкортостан, р-н Учалинский, с Уральск, ул. Шоссейная, д 24

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспектор

ФИО инспектора Альхамов Загир Назирович
ФИО инспектора Сафаргалин Махмут Булатович

Должность инспектора

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность инспектора

Значение Государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан

Основание проведения

DATE
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение ИП Шагеева З.Ш. ИНН 027008626691 осуществляет деятельность по адресу: Учалинский р-н, с. Уральск, ул. Шоссейная, 24, продуктовый магазин. При этом в период с 01.07.2022 по 11.11.2022 контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) применялась не в полном объеме, что подтверждается выписками по операциям на счетах ИП Шагеевой З.Ш. и имеющимися в налоговом органе фискальными данными ККТ с регистрационным номером №0003768038007666. Согласно банковской выписке на расчетные счета ИП Шагеевой З.Ш. №40802810902880000206, открытых в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", по договору эквайринга (оплата через терминалы безналичной оплаты) за период с 01.07.2022 по 11.11.2022 поступили денежные средства в размере 274486 рублей, то есть с применением электронных средств платежа с предъявлением (банковской картой) покупателями (клиентами) оплачено товаров и услуг на общую сумму 274486 руб. по безналичному расчету. По фискальным данным (кассовым чекам) за период 01.07.2022 по 11.11.2022 применена на сумму 47785 рублей. Таким образом, без учета наличной оплаты сумма расчетов, произведенных в безналичной форме и по которым ККТ не применена за период с 01.07.2022 по 11.11.2022 составила 226701 (274486 – 47785) рублей.