Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА №1"
№02230441000305558639
🔢 ИНН:
0274169217
🆔 ОГРН:
1120280036997
📍 Адрес:
450047, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, ГОРОД, УФА, УЛИЦА, БАКАЛИНСКАЯ, ДОМ 19, 020000010001228
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023
🔔
Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Указания Банка России от ... Еще...о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Указания Банка России от 09.12.2019 №5348-У «О правилах наличных расчетов»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 40 по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА №1" (ИНН: 0274169217) , адрес: 450047, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, ГОРОД, УФА, УЛИЦА, БАКАЛИНСКАЯ, ДОМ 19, 020000010001228
Предостережение:
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Указания Банка России от 09.12.2019 №5348-У «О правилах наличных расчетов»
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0274169217
ОГРН
1120280036997
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА №1"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
450047, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, ГОРОД, УФА, УЛИЦА, БАКАЛИНСКАЯ, ДОМ 19, 020000010001228
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Иванов Александр Иванович
ФИО инспектора
Панкевич Илья Станиславович
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 40 по Республике Башкортостан
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Указания Банка России от 09.12.2019 №5348-У «О правилах наличных расчетов»
