РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
№02230441000305560120

🔢 ИНН:
0270018714
🆔 ОГРН:
1080270000205
📍 Адрес:
453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 0270018714) , адрес: 453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 0270018714
ОГРН проверяемого лица 1080270000205
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Альхамов Загир Назирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сафаргалин Махмут Булатович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу: 1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177); 2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004457976020825). Согласно поступившем сведениям, представленных письмом Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20.02.2023 №Т580-12/1079, ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 превышен лимит сумм наличных расчетов, установленного в пределах 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), в период за февраль по март 2022 года и за май по декабрь 2022 года.
Вакансии вахтой