Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
№02230441000305560120
🔢 ИНН:
0270018714
🆔 ОГРН:
1080270000205
📍 Адрес:
453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023
🔔
Предостережение
ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу:
1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177);
2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зар... Еще...ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу:
1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177);
2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004457976020825).
Согласно поступившем сведениям, представленных письмом Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20.02.2023 №Т580-12/1079, ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 превышен лимит сумм наличных расчетов, установленного в пределах 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), в период за февраль по март 2022 года и за май по декабрь 2022 года.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 0270018714) , адрес: 453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013
Предостережение:
ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу:
1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177);
2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004457976020825).
Согласно поступившем сведениям, представленных письмом Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20.02.2023 №Т580-12/1079, ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 превышен лимит сумм наличных расчетов, установленного в пределах 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), в период за февраль по март 2022 года и за май по декабрь 2022 года.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0270018714
ОГРН
1080270000205
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
453701, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, УЧАЛИНСКИЙ, ГОРОД, УЧАЛЫ, УЛИЦА, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, 020460010000013
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Альхамов Загир Назирович
ФИО инспектора
Сафаргалин Махмут Булатович
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 20 по Республике Башкортостан
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 осуществляет деятельность по оказанию микрофинансовых услуг по адресу:
1. 453700, г. Учалы, ул. Первостроителей, 4, 5 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004449902015177);
2. 453580, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово, ул. Уральская, 9 (зарегистрирована контрольно-кассовая техника №0004457976020825).
Согласно поступившем сведениям, представленных письмом Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 20.02.2023 №Т580-12/1079, ООО МКК «КОМПАНИЯ БАШИНВЕСТ» ИНН 0270018714 превышен лимит сумм наличных расчетов, установленного в пределах 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), в период за февраль по март 2022 года и за май по декабрь 2022 года.