РОСПРОВЕРКИ

Проверка ИЛЬДАР РАМИЛЕВИЧ ХАЛИМОВ
№02240441000311325448

🔢 ИНН:
026909022929
🆔 ОГРН:
320028000131408
📍 Адрес:
452756, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, ТУЙМАЗИНСКИЙ, УЛИЦА, СОЛНЕЧНАЯ, ГОРОД, ТУЙМАЗЫ, 020440010000096
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.07.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ИЛЬДАР РАМИЛЕВИЧ ХАЛИМОВ (ИНН: 026909022929) , адрес: 452756, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, ТУЙМАЗИНСКИЙ, УЛИЦА, СОЛНЕЧНАЯ, ГОРОД, ТУЙМАЗЫ, 020440010000096

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 026909022929
ОГРН проверяемого лица 320028000131408
Наименование проверочного листа ИЛЬДАР РАМИЛЕВИЧ ХАЛИМОВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 452756, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРТОСТАН, РАЙОН, ТУЙМАЗИНСКИЙ, УЛИЦА, СОЛНЕЧНАЯ, ГОРОД, ТУЙМАЗЫ, 020440010000096

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гульнара Рашитовна Малихова

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате признаки нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По данным информационных ресурсов налоговых органов, ИП Халимов И.Р. имеет следующую зарегистрированную контрольно-кассовую технику: - ВИКИ ПРИНТ 57 Ф рег. № 0005200983003496 от 20.02.2021, установленную по адресу: 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, д.19,к. 1, магазин «Бытовая химия», включенную в реестр контрольно-кассовой техники и обеспечивающую передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных. При этом в распоряжении налогового органа имеется информация об осуществлении ИП Халимовым И.Р. расчетов с возможным нарушением законодательства о применении контрольно-кассовой техники, так при проведении анализа выручки за период с 01.01.2024 по 08.07.2024, установлено: - согласно сведений информационных ресурсов налогового органа «АСК ККТ», «МАРМ ТНО», выручка, полученная с применением ККТ за вышеуказанный период составила по безналичной форме расчета – 632 045 руб. 00 копеек; - согласно выписке по операциям банковского счета ИП Халимова И.Р. ИНН 026909022929, открытых в кредитных организациях (ПАО Сбербанк) выручка за аналогичный период, поступившая от физических лиц с использованием эквайринга и системы быстрых платежей составила - 3 706 039 руб. 91копейка. По результатам анализа осуществляемых ИП Халимова И.Р. расчетов с применением контрольно-кассовой техники, полученных с использованием Автоматизированной информационной системы ФНС России АИС «Налог-3» прикладной подсистемы «Агрегаты и ФД для ТНО», МАРМ ТНО (выгрузка по чекам), информация о формировании за вышеуказанный период, соответствующих кассовых чеков или чеков коррекции (форма расчета безналичный) на сумму 3 706 039 руб. 91копейка, отсутствует. В результате анализа установлен факт возможного неприменения ККТ при осуществлении безналичных расчетов (через эквайринг и СБП) за период с 01.01.2024 по 08.07.2024 на общую сумму - 3 073 994 руб. 91 копейка.
Вакансии вахтой