РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№02240551000209976789

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.03.2024
🎯
Основание проведения
Обращение гр. А.Г. Ю.
🔔
Предостережение
Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. А.Г. Ю. посредством многочисленных телефонных звонков более одного раза в сутки, более двух раз в течении одной календарной недели.
Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязат... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,

Предостережение:
  • Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. А.Г. Ю. посредством многочисленных телефонных звонков более одного раза в сутки, более двух раз в течении одной календарной недели. Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708001614
ОГРН 1027739176563
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес 125171, Г.МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. Д. 16А, Корпус СТР. 2,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Климова А.Р.

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан

Основание проведения

Текст Обращение гр. А.Г. Ю.
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. А.Г. Ю. посредством многочисленных телефонных звонков более одного раза в сутки, более двух раз в течении одной календарной недели. Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.