Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
№02240551000210305814
🔢 ИНН:
7703769314
🆔 ОГРН:
1127746428171
📍 Адрес:
127083, Г.МОСКВА, УЛ 8 МАРТА, Д. Д. 1, Корпус СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.04.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Ш.Б.М.
🔔
Предостережение
Обращение Ш.Б.М. (далее — Заявитель) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне... Еще...Обращение Ш.Б.М. (далее — Заявитель) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. Ш.Б. М. посредством отправки текстовых сообщений с оказанием психологического давления, а также введением в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства.
Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4. ч. 2 ст. 6 , пп. б п. 5. ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" (ИНН: 7703769314) , адрес: 127083, Г.МОСКВА, УЛ 8 МАРТА, Д. Д. 1, Корпус СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Предостережение:
Обращение Ш.Б.М. (далее — Заявитель) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. Ш.Б. М. посредством отправки текстовых сообщений с оказанием психологического давления, а также введением в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства.
Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4. ч. 2 ст. 6 , пп. б п. 5. ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7703769314
ОГРН
1127746428171
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Объект контроля
Адрес
127083, Г.МОСКВА, УЛ 8 МАРТА, Д. Д. 1, Корпус СТР. 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Климова А.Р.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Основание проведения
Текст
Обращение Ш.Б.М.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Ш.Б.М. (далее — Заявитель) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно Обществом, в целях возврата просроченной задолженности, осуществлялось взаимодействие с гр. Ш.Б. М. посредством отправки текстовых сообщений с оказанием психологического давления, а также введением в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства.
Указанные действия могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4. ч. 2 ст. 6 , пп. б п. 5. ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
