Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИМИГОМ"
№02250551000217479138
🔢 ИНН:
1650244278
🆔 ОГРН:
1121650010943
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.03.2025
🎯
Основание проведения
28.01.2020 г. в 11 часов 00 минут проведено натурное обследование по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 16 Б, в результате установлено. ИП Рудзит М.М. представила акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от 01.08.2008 г. сауны по адресу: г. Красноярск, ... Еще...28.01.2020 г. в 11 часов 00 минут проведено натурное обследование по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 16 Б, в результате установлено. ИП Рудзит М.М. представила акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от 01.08.2008 г. сауны по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 56. Представлен договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2008 г. с ИП Баевым В.Г.(арендодателем), а арендатор по договору являлась ИП Рудзит М.М. Представлены акты возврата помещений от 30.04.2019 г. саун по адресам: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109 а; ул. Железнодорожников, 16 «Б» ИП Баеву Владимиру Григорьевичу. Представлено уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе. Со слов ИП Рудзит М.М. она закрывает ИП, предпринимательскую деятельность. Представлена Пояснительная записка ИП Рудзит от 12.02.2020 г., Представлено информационное письмо о закрытии счета ИП Рудзит М.М. от 24.01.2020.
🔔
Предостережение
Взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров с третьим лицом
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИМИГОМ" (ИНН: 1650244278)
Предостережение:
Взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров с третьим лицом
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1650244278
ОГРН
1121650010943
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИМИГОМ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Инспектор
ФИО инспектора
Товкач Александр Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Основание проведения
Текст
28.01.2020 г. в 11 часов 00 минут проведено натурное обследование по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 16 Б, в результате установлено. ИП Рудзит М.М. представила акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от 01.08.2008 г. сауны по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 56. Представлен договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2008 г. с ИП Баевым В.Г.(арендодателем), а арендатор по договору являлась ИП Рудзит М.М. Представлены акты возврата помещений от 30.04.2019 г. саун по адресам: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109 а; ул. Железнодорожников, 16 «Б» ИП Баеву Владимиру Григорьевичу. Представлено уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе. Со слов ИП Рудзит М.М. она закрывает ИП, предпринимательскую деятельность. Представлена Пояснительная записка ИП Рудзит от 12.02.2020 г., Представлено информационное письмо о закрытии счета ИП Рудзит М.М. от 24.01.2020.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров с третьим лицом
