Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№03240551000215235610
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований... Еще...Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
ООО МКК «Умные Наличные», преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79397927700, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требо... Еще...ООО МКК «Умные Наличные», преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79397927700, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
ООО МКК «Умные Наличные», преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79397927700, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жалсанова Вера Владимировна
ФИО инспектора
Ваншин Алексей Викторович
ФИО инспектора
Щукин Константин Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Основание проведения
Текст
Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК «Умные Наличные», преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79397927700, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
ООО МКК «Умные Наличные», преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79397927700, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
