РОСПРОВЕРКИ

Проверка eac08e53-d54a-4e5e-9307-7b3eb245c980
№03240551000215884658

🔢 ИНН:
7805772796
🆔 ОГРН:
3d476dc3-1fac-4310-bd11-3a3ee03679e8
📍 Адрес:
195221, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Металлистов, д. 75, лит. А, кв. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации eac08e53-d54a-4e5e-9307-7b3eb245c980 (ИНН: 7805772796) , адрес: 195221, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Металлистов, д. 75, лит. А, кв. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7805772796
ОГРН проверяемого лица 3d476dc3-1fac-4310-bd11-3a3ee03679e8
Наименование проверочного листа eac08e53-d54a-4e5e-9307-7b3eb245c980
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 195221, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Металлистов, д. 75, лит. А, кв. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ваншин Алексей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жалсанова Вера Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щукин Константин Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Основание проведения ПМ Основания проведения профилактических мероприятийДобавить (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления текстовых сообщений по абонентскому номеру +79503885927 в тексте которых имеются факты психологического давления на должника, а также отсутствуют обязательные сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименование кредитора, информация о наличии просроченной задолженности, а также номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, чем нарушило требования п.4 ч.2 ст. 6, п.1, п.2, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой