Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№03240551000216014789
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
ООО МКК "Умные Наличные", преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру, в которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п.2 ч.6 ст.7 ФЗ... Еще...ООО МКК "Умные Наличные", преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру, в которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п.2 ч.6 ст.7 ФЗ №230.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
ООО МКК "Умные Наличные", преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру, в которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п.2 ч.6 ст.7 ФЗ №230.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жалсанова Вера Владимировна
ФИО инспектора
Бардонов Алексей Дмитриевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Основание проведения
Текст
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Умные Наличные", преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру, в которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п.2 ч.6 ст.7 ФЗ №230.
Предупреждение
Описание документа
ООО МКК "Умные Наличные", преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру, в которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п.2 ч.6 ст.7 ФЗ №230.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия