Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№03250551000217749683
🔢 ИНН:
7724889891
🆔 ОГРН:
1137746831606
📍 Адрес:
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.04.2025
🎯
Основание проведения
имеются признаки нарушения обязательных требований Фз №230
🔔
Предостережение
преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79588472166, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Фед... Еще...преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79588472166, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7724889891) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Предостережение:
преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79588472166, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724889891
ОГРН
1137746831606
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Объект контроля
Адрес
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ваншин Алексей Викторович
ФИО инспектора
Жалсанова Вера Владимировна
ФИО инспектора
Бардонов Алексей Дмитриевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Основание проведения
Текст
имеются признаки нарушения обязательных требований Фз №230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществило взаимодействие посредством направления смс-сообщений по абонентскому номеру +79588472166, в тексте которых отсутствуют обязательные сведения (сведения о наличии просроченной задолженности), чем нарушило требования п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия