Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№03260551000222375396
🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
📍 Адрес:
26999272-d150-4a3b-b700-ec0f8a268b53
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольно (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вр... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольно (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценности либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Таким образом, в совершенных действиях ООО МФК "Джой Мани" могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776) , адрес: 26999272-d150-4a3b-b700-ec0f8a268b53
Предостережение:
Таким образом, в совершенных действиях ООО МФК "Джой Мани" могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5407496776
ОГРН
1145476064711
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бардонов Алексей Дмитриевич
ФИО инспектора
Жалсанова Вера Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольно (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценности либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Таким образом, в совершенных действиях ООО МФК "Джой Мани" могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ.