РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№04240551000211154532

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иркитова Алёна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Максудова Юлия Алексеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яцкин Владимир Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отделении правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Республике Алтай, 08.05.2024 вх. No 6579/24/04000 поступил материал предварительной проверки КУСП No 5278 от 12.04.2024 по обращению Казанцевой Ю.И. (далее - Заявитель), по факту нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 No 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон No 230-ФЗ). Из поступившего обращения следует, что Казанцевой Ю.И. на принадлежащий ей абонентский номер 79635108917, сотрудниками ООО «ПКО Контроль» осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности сына заявителя Казанцева И.Д. При этом Заявитель утверждает, что к задолженности отношения не имеет, о кредитах Казанцева И.Д. информацией не располагает, неоднократно сообщала сотрудникам ООО «ПКО Контроль», что это её номер телефона, просила прекратить звонки. Согласно данным, предоставленным Заявителем, звонки на абонентский номер 79635108917, принадлежащий заявителю, осуществлялись с абонентского номера 79660293875. Из материалов дел следует, что договором No KBN2977492N12 от 07.02.2024 Казанцевым И.Д. оформлен займ в ООО МКК «Кредито24» на сумму 8 000 рублей. В связи с трудным материальным положением, в установленные сроки задолженность Казанцев И.Д. не погасил. Согласие на взаимодействие не давал. 25.03.2024 на электронную почту Казанцева И.Д. поступило сообщение ООО МКК «Кредито24» от 25.03.2024 года о том, что договор No KBN2977492N12 от 07.02.2024 передан на обслуживание в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль». Место нахождения компании: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306. В ходе рассмотрения обращения, должностным лицом Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, инспектором Иркитовой А.С. отобрано объяснение у лиц, которые подверглись злостным звонкам, предполагющего сотрудника ООО «ПКО Контроль». Заявитель Казанцева Ю.И. сообщает следующее. 11.04.2024 на принадлежащий ей номер телефона 79635108917, с номера телефона 79660293875 позвонил неизвестный, представился как «Сергей». С начала разговора начал кричать и выражаться нецензурной бранью. Заставлял оплатить задолженность сына. 12.04.2024 снова неоднократно, 4-5 раз поступали звонки от данного «Сергея» с номера телефона 79660293875. В этот день уже начал угрожать, говорил что нужно срочно погасить задолженность сына, иначе мне не поздоровиться. Какая задолженность у сына мне неизвестно. Согласие на взаимодействие со мной не давала. После угроз, заявитель Казанцева Ю.И. вынуждена обратиться в отдел МВД по г. Горно-Алтайску МВД России по Республике Алтай. Кроме того, 12 апреля 2024 неизвестный с номера телефона 79660293875 неоднократно звонил двум знакомым заявителя Казанцевой Ю.И. - Гаврилиной Л.С., и Вдовиной Д.В. Из объяснения Гаврилиной Л.С. следует, что на принадлежащий ей номер телефона 79039567696 с номера телефона 79660293875 звонили много раз. Трубку телефона не брала. После получения сообщения, от данного номера с текстом непристойного содержания, о передаче Казанцевой Ю.И. возврата чужого долга сразу внесла его в чёрный список. Вдовина Д.В. поясняет следующее. На принадлежащий ей номер телефона 79069398086 с номера телефона 79660293875 звонили много раз 12 апреля 2024 года. Неизвестный мужчина представился «как Сергей Вышибала». При грубом общении просил передать Казанцевой Ю.И. то, что она ему должна и обязана вернуть. После сразу направил сообщение на мой телелфон, не корректного содержания, о передаче Казанцевой Ю.И. возврата чужого долга, после чего внесла его в чёрный список. Из объяснения, Казанцева И.Д. следует, что 07.02.2024 оформил микрозайм на сумму 8 000 рублей в МКК «Кредито24». По сложившейся жизненной ситуации не имел возможности внести оплату в срок. 24.03.2024 на электронную почту направлено уведомление МКК «Кредито24» о передаче задолженности в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль». 11.04.2024 на принадлежащий мне мобильный телефон 79513461324, с номера 79960293875 позвонил неизвестный мужчина, не представился. В грубой форме диалога начал говорить об оплате задолженности, иначе моя мать лишиться работы. Не говорил где задолженность, на какую сумму. На вопрос где у меня задолженность звонящий отвел: «Вспоминай, вспоминай!!!! Что то связано с цифрами». На данный момент я имел непогашенную задолженность в МКК «Кредито24», однако она 25.03.2024 передана в ООО «ПКО Контроль». Мне стало понятно что звонят как раз с коллекторского агентства ООО «ПКО Контроль». Не желая иметь неприятности, себе, матери и ее знакомым, 12.05.2024 погасил полностью свою задолженность в МКК «Кредито24». После оплаты звонки на мой номер телефона, телефон матери и ее знакомых прекратились. Есть все основания предполагать что звонили сотрудники ООО «ПКО Контроль». Согласие на взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности не давал. Номера телефонов матери и ее знакомых не указывал. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона No 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона No 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона No 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В пункте 6 части 2 статьи 6 Федерального закона No 230-Ф3 установлено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе со злоупотреблением правом. Частью 5 статьи 4 Федерального закона No 230-ФЗ установлено, что направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Таким образом, в совершенных действиях ООО «ПКО Контроль» могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона No 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В отделении правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Республике Алтай, 08.05.2024 вх. No 6579/24/04000 поступил материал предварительной проверки КУСП No 5278 от 12.04.2024 по обращению Казанцевой Ю.И. (далее - Заявитель), по факту нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 No 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон No 230-ФЗ). Из поступившего обращения следует, что Казанцевой Ю.И. на принадлежащий ей абонентский номер 79635108917, сотрудниками ООО «ПКО Контроль» осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности сына заявителя Казанцева И.Д. При этом Заявитель утверждает, что к задолженности отношения не имеет, о кредитах Казанцева И.Д. информацией не располагает, неоднократно сообщала сотрудникам ООО «ПКО Контроль», что это её номер телефона, просила прекратить звонки. Согласно данным, предоставленным Заявителем, звонки на абонентский номер 79635108917, принадлежащий заявителю, осуществлялись с абонентского номера 79660293875. Из материалов дел следует, что договором No KBN2977492N12 от 07.02.2024 Казанцевым И.Д. оформлен займ в ООО МКК «Кредито24» на сумму 8 000 рублей. В связи с трудным материальным положением, в установленные сроки задолженность Казанцев И.Д. не погасил. Согласие на взаимодействие не давал. 25.03.2024 на электронную почту Казанцева И.Д. поступило сообщение ООО МКК «Кредито24» от 25.03.2024 года о том, что договор No KBN2977492N12 от 07.02.2024 передан на обслуживание в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль». Место нахождения компании: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306. В ходе рассмотрения обращения, должностным лицом Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, инспектором Иркитовой А.С. отобрано объяснение у лиц, которые подверглись злостным звонкам, предполагющего сотрудника ООО «ПКО Контроль». Заявитель Казанцева Ю.И. сообщает следующее. 11.04.2024 на принадлежащий ей номер телефона 79635108917, с номера телефона 79660293875 позвонил неизвестный, представился как «Сергей». С начала разговора начал кричать и выражаться нецензурной бранью. Заставлял оплатить задолженность сына. 12.04.2024 снова неоднократно, 4-5 раз поступали звонки от данного «Сергея» с номера телефона 79660293875. В этот день уже начал угрожать, говорил что нужно срочно погасить задолженность сына, иначе мне не поздоровиться. Какая задолженность у сына мне неизвестно. Согласие на взаимодействие со мной не давала. После угроз, заявитель Казанцева Ю.И. вынуждена обратиться в отдел МВД по г. Горно-Алтайску МВД России по Республике Алтай. Кроме того, 12 апреля 2024 неизвестный с номера телефона 79660293875 неоднократно звонил двум знакомым заявителя Казанцевой Ю.И. - Гаврилиной Л.С., и Вдовиной Д.В. Из объяснения Гаврилиной Л.С. следует, что на принадлежащий ей номер телефона 79039567696 с номера телефона 79660293875 звонили много раз. Трубку телефона не брала. После получения сообщения, от данного номера с текстом непристойного содержания, о передаче Казанцевой Ю.И. возврата чужого долга сразу внесла его в чёрный список. Вдовина Д.В. поясняет следующее. На принадлежащий ей номер телефона 79069398086 с номера телефона 79660293875 звонили много раз 12 апреля 2024 года. Неизвестный мужчина представился «как Сергей Вышибала». При грубом общении просил передать Казанцевой Ю.И. то, что она ему должна и обязана вернуть. После сразу направил сообщение на мой телелфон, не корректного содержания, о передаче Казанцевой Ю.И. возврата чужого долга, после чего внесла его в чёрный список. Из объяснения, Казанцева И.Д. следует, что 07.02.2024 оформил микрозайм на сумму 8 000 рублей в МКК «Кредито24». По сложившейся жизненной ситуации не имел возможности внести оплату в срок. 24.03.2024 на электронную почту направлено уведомление МКК «Кредито24» о передаче задолженности в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль». 11.04.2024 на принадлежащий мне мобильный телефон 79513461324, с номера 79960293875 позвонил неизвестный мужчина, не представился. В грубой форме диалога начал говорить об оплате задолженности, иначе моя мать лишиться работы. Не говорил где задолженность, на какую сумму. На вопрос где у меня задолженность звонящий отвел: «Вспоминай, вспоминай!!!! Что то связано с цифрами». На данный момент я имел непогашенную задолженность в МКК «Кредито24», однако она 25.03.2024 передана в ООО «ПКО Контроль». Мне стало понятно что звонят как раз с коллекторского агентства ООО «ПКО Контроль». Не желая иметь неприятности, себе, матери и ее знакомым, 12.05.2024 погасил полностью свою задолженность в МКК «Кредито24». После оплаты звонки на мой номер телефона, телефон матери и ее знакомых прекратились. Есть все основания предполагать что звонили сотрудники ООО «ПКО Контроль». Согласие на взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности не давал. Номера телефонов матери и ее знакомых не указывал. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона No 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона No 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона No 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В пункте 6 части 2 статьи 6 Федерального закона No 230-Ф3 установлено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе со злоупотреблением правом. Частью 5 статьи 4 Федерального закона No 230-ФЗ установлено, что направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Таким образом, в совершенных действиях ООО «ПКО Контроль» могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона No 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой