РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№04240551000211403482

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иркитова Алёна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яцкин Владимир Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, 30.05.2024 вх. №7881/24/04000 поступило обращение Сметанина В.С., представителя по доверенности № 23АВ3796726 от 17.10.2023 заявителя Вилисовой О.В. (далее - Заявитель), по факту нарушения со стороны Общества с ограниченной ответственностью НСВ (далее - ООО ПКО НСВ) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из поступившего обращения следует, что Вилисовой О.В. на принадлежащий ей абонентский номер +7 9667702595, с номеров +7 3433444388, +7 9691214220, +7 9854263952, +7 9801676262 сотрудниками ООО ПКО НСВ осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. При этом Заявитель неоднократно сообщала сотрудникам ООО ПКО НСВ прекратить звонки, которые мешают нормальной работе и отдыху. Согласно данным, предоставленным Заявителем, звонки на абонентские номера принадлежащий заявителю, осуществлялись ООО ПКО НСВ от оператора и автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора). Согласно предоставленного ответа № 1870 от 08.07.2024 ООО ПКО НСВ действительно осуществляло действие, направленные на взыскание с Вилисовой О.В., задолженности по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России»: № 1251-Р-279109999 от 01.03.2010 года, сумма задолженности 26 201,11 руб., дата выхода на просрочку с 31.05.2016. № 41210 от 25.04.2013г., сумма переданной задолженности 200 536,76 руб., дата выхода на просрочку с 26.10.2015 г. № 93628 от 08.08.2013 г., сумма переданной задолженности 72 456,29 руб., дата выхода на просрочку с 09.11.2015 г. Дата передачи в работу ООО ПКО НСВ долга — 24.04.2024 года. Основанием для осуществления указанных действий является Агентский Договор №50004082438 от 25.02.2022 г. заключенный между ПАО «Сбербанк России» и ООО ПКО НСВ. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в период с 08.05.2024 по настоящее время ООО ПКО НСВ использовал способы взаимодействия с должником, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно путем совершения телефонных звонков с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия. ООО ПКО НСВ представлена таблица коммуникаций с Вилисовой О.В. 11.05.2024 14:27 13.05.2024 16:48 28.05.2024 12:46 09.06.2024 11:20 14.06.2024 19:17 20.06.2024 18:02 27.06.2024 16:58 Однако, согласно представленного ответа оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 25959-СИБ-2024 от 20.06.2024 номер +79801676262 принадлежит ООО ПКО НСВ. По сведениям ПАО «МТС» от 26.06.2024 № 26865-СИБ-2024 номера телефонов, с которых были произведены звонки Вилисовой О.В. +79151495438, +79154723649, +79164598040, +79165613844, +79165624945, +79165663428, +79165665764, +79165686340, +79165686414, +79801665872, +79803982278, +79803995440, +79803996954, +79803997640, + 79851585165, +79851654352, +79852611969, +79852612678, +79852633384, +79852666719, +79853429821, +79853435804, +79855229231, +79855233425, +9855233738, +79855239009, +79855253723, +79855274862, +79855279453, +79855279487, +79858712858, +79858715150, +79858730446, +79858730656 принадлежат ООО ПКО НСВ. Представленным сведениям ПАО «ВымпелКом» от 24.06.2024 № ШК-01-03/46866-К номера телефонов, с которых были произведены звонки Вилисовой О.В. +79672137738, +79672137739, +79672137741, +79691214218, +79691214220, +79691214296, +79691214301, +79691214304, +79691214610, +79691214621 принадлежат ООО ПКО НСВ. Так, на номер телефона +7 9667702595, принадлежащий Вилисовой О.В. с номера телефона ООО ПКО НСВ, осуществлял переговоры с заявителем с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия более 1 раза в сутки, более 2 раз в течении календарной недели, более 8 раз в течении календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 07.05.2024 по 14.05.2024 на основании Агентского договора №50004082438 от 25.02.2022 г. заключенный между ПАО «Сбербанк России» и ООО ПКО НСВ, последним совершено 8 непосредственных взаимодействия с заявителем, т. е. более 2 раз в течении календарной недели: 07.05.2024 11:39 (время МСК) 0:01:25 11.05.2024 14:27 (время МСК) 0:00:21 11.05.2024 11:40 (время МСК) 0:00:03 11.05.2024 09:01 (время МСК) 0:00:02 13.05.2024 08:40 (время МСК) 0:00:02 13.05.2024 16:46 (время МСК) 0:01:14 14.05.2024 11:55 (время МСК) 0:00:04 14.05.2024 12:54 (время МСК) 0:00:04 Кроме того, при получении детализации от оператора связи, не все номера заявителя, принадлежащие ООО ПКО НСВ отображаются. Возможно причина в том, что заявитель номера ООО ПКО НСВ заносил в «черный список». В результате взаимодействия инспектора отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности А.С. Иркитовой с заявителем, Вилисова О.В. подтверждает, что звонки ООО ПКО НСВ беспокоят ее и оказывают на нее психологическое воздействие. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-Ф3 установлено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе со злоупотреблением правом. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора;2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Предупреждение

Описание документа В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, 30.05.2024 вх. №7881/24/04000 поступило обращение Сметанина В.С., представителя по доверенности № 23АВ3796726 от 17.10.2023 заявителя Вилисовой О.В. (далее - Заявитель), по факту нарушения со стороны Общества с ограниченной ответственностью НСВ (далее - ООО ПКО НСВ) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из поступившего обращения следует, что Вилисовой О.В. на принадлежащий ей абонентский номер +7 9667702595, с номеров +7 3433444388, +7 9691214220, +7 9854263952, +7 9801676262 сотрудниками ООО ПКО НСВ осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. При этом Заявитель неоднократно сообщала сотрудникам ООО ПКО НСВ прекратить звонки, которые мешают нормальной работе и отдыху. Согласно данным, предоставленным Заявителем, звонки на абонентские номера принадлежащий заявителю, осуществлялись ООО ПКО НСВ от оператора и автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора). Согласно предоставленного ответа № 1870 от 08.07.2024 ООО ПКО НСВ действительно осуществляло действие, направленные на взыскание с Вилисовой О.В., задолженности по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России»: № 1251-Р-279109999 от 01.03.2010 года, сумма задолженности 26 201,11 руб., дата выхода на просрочку с 31.05.2016. № 41210 от 25.04.2013г., сумма переданной задолженности 200 536,76 руб., дата выхода на просрочку с 26.10.2015 г. № 93628 от 08.08.2013 г., сумма переданной задолженности 72 456,29 руб., дата выхода на просрочку с 09.11.2015 г. Дата передачи в работу ООО ПКО НСВ долга — 24.04.2024 года. Основанием для осуществления указанных действий является Агентский Договор №50004082438 от 25.02.2022 г. заключенный между ПАО «Сбербанк России» и ООО ПКО НСВ. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в период с 08.05.2024 по настоящее время ООО ПКО НСВ использовал способы взаимодействия с должником, предусмотренные статьей 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно путем совершения телефонных звонков с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия. ООО ПКО НСВ представлена таблица коммуникаций с Вилисовой О.В. 11.05.2024 14:27 13.05.2024 16:48 28.05.2024 12:46 09.06.2024 11:20 14.06.2024 19:17 20.06.2024 18:02 27.06.2024 16:58 Однако, согласно представленного ответа оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 25959-СИБ-2024 от 20.06.2024 номер +79801676262 принадлежит ООО ПКО НСВ. По сведениям ПАО «МТС» от 26.06.2024 № 26865-СИБ-2024 номера телефонов, с которых были произведены звонки Вилисовой О.В. +79151495438, +79154723649, +79164598040, +79165613844, +79165624945, +79165663428, +79165665764, +79165686340, +79165686414, +79801665872, +79803982278, +79803995440, +79803996954, +79803997640, + 79851585165, +79851654352, +79852611969, +79852612678, +79852633384, +79852666719, +79853429821, +79853435804, +79855229231, +79855233425, +9855233738, +79855239009, +79855253723, +79855274862, +79855279453, +79855279487, +79858712858, +79858715150, +79858730446, +79858730656 принадлежат ООО ПКО НСВ. Представленным сведениям ПАО «ВымпелКом» от 24.06.2024 № ШК-01-03/46866-К номера телефонов, с которых были произведены звонки Вилисовой О.В. +79672137738, +79672137739, +79672137741, +79691214218, +79691214220, +79691214296, +79691214301, +79691214304, +79691214610, +79691214621 принадлежат ООО ПКО НСВ. Так, на номер телефона +7 9667702595, принадлежащий Вилисовой О.В. с номера телефона ООО ПКО НСВ, осуществлял переговоры с заявителем с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия более 1 раза в сутки, более 2 раз в течении календарной недели, более 8 раз в течении календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 07.05.2024 по 14.05.2024 на основании Агентского договора №50004082438 от 25.02.2022 г. заключенный между ПАО «Сбербанк России» и ООО ПКО НСВ, последним совершено 8 непосредственных взаимодействия с заявителем, т. е. более 2 раз в течении календарной недели: 07.05.2024 11:39 (время МСК) 0:01:25 11.05.2024 14:27 (время МСК) 0:00:21 11.05.2024 11:40 (время МСК) 0:00:03 11.05.2024 09:01 (время МСК) 0:00:02 13.05.2024 08:40 (время МСК) 0:00:02 13.05.2024 16:46 (время МСК) 0:01:14 14.05.2024 11:55 (время МСК) 0:00:04 14.05.2024 12:54 (время МСК) 0:00:04 Кроме того, при получении детализации от оператора связи, не все номера заявителя, принадлежащие ООО ПКО НСВ отображаются. Возможно причина в том, что заявитель номера ООО ПКО НСВ заносил в «черный список». В результате взаимодействия инспектора отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности А.С. Иркитовой с заявителем, Вилисова О.В. подтверждает, что звонки ООО ПКО НСВ беспокоят ее и оказывают на нее психологическое воздействие. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-Ф3 установлено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе со злоупотреблением правом. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора;2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой