|
🔢 ИНН:
|
5405074715 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
|
📍 Адрес:
|
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6. |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Есть возражение |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.08.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5405074715 |
|---|---|
| ОГРН | 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Адрес | г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6. |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Иркитова Алёна Сергеевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Тулинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Яцкин Владимир Анатольевич |
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай |
|---|
| Текст | (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | По сведениям ПАО «Вымпелком» исх. от 17.07.2024 № ШК-01-03/53642-К, +79030533025, +79063937945, +79618758099, +79628243274, +79643242495 абонентские номера выделены в пользование ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Согласно представленному ответу ООО «ПКО «Эквита-Капитал» от 08.08.2024 № 21-ЭСП-К установлено следующее. Между Кашлец Д.П., 07.04.1989 года рождения и ООО МКК «Триумвират» заключен кредитный договор потребительского займа № 2027042400757480 от 27.04.2024. На основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» на период с 29.05.2024 по 27.08.2024 ООО «ПКО «Эквита-Капитал» принял на себя обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «Триумвират» задолженности по договорам займа. По информации от ООО МКК «Триумвират», задолженность по договору займа оплачена 21.06.2024. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели;в) более восьми раз в течение календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 30.05.2024 по 06.06.2024 по договору потребительского займа № 2027042400757480, с номера телефона, принадлежащего ООО «ПКО «Эквита-Капитал» совершено 5 взаимодействий с заявителем, т. е. более 2 раз в неделю: 30.05.2024 18:15 0:00:11 30.05.2024 19:55 0:00:16 31.05.2024 16:50 0:00:10 31.05.2024 15:41 0:00:07 04.06.2024 13:35 0:00:12 После погашения задолженности звонки были прекращены. Согласно статье 6 Федерального закона N 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с:1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. |
|---|
| Описание документа | По сведениям ПАО «Вымпелком» исх. от 17.07.2024 № ШК-01-03/53642-К, +79030533025, +79063937945, +79618758099, +79628243274, +79643242495 абонентские номера выделены в пользование ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Согласно представленному ответу ООО «ПКО «Эквита-Капитал» от 08.08.2024 № 21-ЭСП-К установлено следующее. Между Кашлец Д.П., 07.04.1989 года рождения и ООО МКК «Триумвират» заключен кредитный договор потребительского займа № 2027042400757480 от 27.04.2024. На основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» на период с 29.05.2024 по 27.08.2024 ООО «ПКО «Эквита-Капитал» принял на себя обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «Триумвират» задолженности по договорам займа. По информации от ООО МКК «Триумвират», задолженность по договору займа оплачена 21.06.2024. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели;в) более восьми раз в течение календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 30.05.2024 по 06.06.2024 по договору потребительского займа № 2027042400757480, с номера телефона, принадлежащего ООО «ПКО «Эквита-Капитал» совершено 5 взаимодействий с заявителем, т. е. более 2 раз в неделю: 30.05.2024 18:15 0:00:11 30.05.2024 19:55 0:00:16 31.05.2024 16:50 0:00:10 31.05.2024 15:41 0:00:07 04.06.2024 13:35 0:00:12 После погашения задолженности звонки были прекращены. Согласно статье 6 Федерального закона N 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с:1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |