РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№04240551000211716690

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6.

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д.34, помещ. 24/6.

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иркитова Алёна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тулинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яцкин Владимир Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По сведениям ПАО «Вымпелком» исх. от 17.07.2024 № ШК-01-03/53642-К, +79030533025, +79063937945, +79618758099, +79628243274, +79643242495 абонентские номера выделены в пользование ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Согласно представленному ответу ООО «ПКО «Эквита-Капитал» от 08.08.2024 № 21-ЭСП-К установлено следующее. Между Кашлец Д.П., 07.04.1989 года рождения и ООО МКК «Триумвират» заключен кредитный договор потребительского займа № 2027042400757480 от 27.04.2024. На основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» на период с 29.05.2024 по 27.08.2024 ООО «ПКО «Эквита-Капитал» принял на себя обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «Триумвират» задолженности по договорам займа. По информации от ООО МКК «Триумвират», задолженность по договору займа оплачена 21.06.2024. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели;в) более восьми раз в течение календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 30.05.2024 по 06.06.2024 по договору потребительского займа № 2027042400757480, с номера телефона, принадлежащего ООО «ПКО «Эквита-Капитал» совершено 5 взаимодействий с заявителем, т. е. более 2 раз в неделю: 30.05.2024 18:15 0:00:11 30.05.2024 19:55 0:00:16 31.05.2024 16:50 0:00:10 31.05.2024 15:41 0:00:07 04.06.2024 13:35 0:00:12 После погашения задолженности звонки были прекращены. Согласно статье 6 Федерального закона N 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с:1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Предупреждение

Описание документа По сведениям ПАО «Вымпелком» исх. от 17.07.2024 № ШК-01-03/53642-К, +79030533025, +79063937945, +79618758099, +79628243274, +79643242495 абонентские номера выделены в пользование ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Согласно представленному ответу ООО «ПКО «Эквита-Капитал» от 08.08.2024 № 21-ЭСП-К установлено следующее. Между Кашлец Д.П., 07.04.1989 года рождения и ООО МКК «Триумвират» заключен кредитный договор потребительского займа № 2027042400757480 от 27.04.2024. На основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» на период с 29.05.2024 по 27.08.2024 ООО «ПКО «Эквита-Капитал» принял на себя обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «Триумвират» задолженности по договорам займа. По информации от ООО МКК «Триумвират», задолженность по договору займа оплачена 21.06.2024. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели;3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента:а) более одного раза в сутки;б) более двух раз в течение календарной недели;в) более восьми раз в течение календарного месяца. В течении одной календарной недели в период с 30.05.2024 по 06.06.2024 по договору потребительского займа № 2027042400757480, с номера телефона, принадлежащего ООО «ПКО «Эквита-Капитал» совершено 5 взаимодействий с заявителем, т. е. более 2 раз в неделю: 30.05.2024 18:15 0:00:11 30.05.2024 19:55 0:00:16 31.05.2024 16:50 0:00:10 31.05.2024 15:41 0:00:07 04.06.2024 13:35 0:00:12 После погашения задолженности звонки были прекращены. Согласно статье 6 Федерального закона N 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с:1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой