РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№04240551000215987730

🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
📍 Адрес:
125130, г. Москва, проезд Старопетровский, д 7А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447) , адрес: 125130, г. Москва, проезд Старопетровский, д 7А

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7724351447
ОГРН проверяемого лица 1167746117483
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125130, г. Москва, проезд Старопетровский, д 7А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тяпкина Наталья Витальевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тулинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иркитова Алёна Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно представленному ответу ООО МКК «СМСФИНАНС» от 13.09.2024 № 969 установлено, что у Сафроновой А.С. имеется просроченная задолженность, возникшая из договора потребительского микрозайма № 9293111066-2 от 11.03.2024. Просроченная задолженность образовалась с 02.04.2024. В связи с эти, ООО МКК «СМСФИНАНС» взаимодействовало с Заявителем посредством направления текстовых сообщений, телефонных переговоров и голосового интеллектуального агента. По договору потребительского микрозайма №9293111066-2 от 11.03.2024, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «СМСФИНАНС» совершены следующие телефонные звонки: 02.04.2024, 03.05.2024 18.05.2024 (02:41) 21.05.2024 (02:37) 20.07.2024 (03:15) 24.07.2024 (02:33) 10.08.2024 (02:40) При прослушивании предоставленных аудиозаписей установлено, что сотрудник отдела взыскания Яковлев Максим Владимирович, грубит, повышает тон, давит на Заявителя, просит обзвонить друзей, родственников «перезанять» денежные средства, что не допустимо. Кроме того, в своем обращении Сафронова А.С. сообщает, что кредитор оказывает на нее психологическое давление, грубо общается при взыскании просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой