РОСПРОВЕРКИ

Проверка РЕВАЗАШВИЛИ ГУЛЬДЖАМАЛ НУРАТДИНОВНА
№07230441000305758485

🔢 ИНН:
070303025305
🆔 ОГРН:
318072600003439
📍 Адрес:
361113, РОССИЯ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, г. Майский, ул. Железнодорожная, 297.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.04.2023

УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РЕВАЗАШВИЛИ ГУЛЬДЖАМАЛ НУРАТДИНОВНА (ИНН: 070303025305) , адрес: 361113, РОССИЯ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, г. Майский, ул. Железнодорожная, 297.

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 070303025305
ОГРН проверяемого лица 318072600003439
Наименование проверочного листа РЕВАЗАШВИЛИ ГУЛЬДЖАМАЛ НУРАТДИНОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.81
Наименование проверочного листа Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 361113, РОССИЯ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, г. Майский, ул. Железнодорожная, 297.

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кулимов А.Р.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Купшинов И.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Ревазашвили Гульджамал Нуратдиновна ИНН 070303025305, осуществляет деятельность по адресу: 361048, РОССИЯ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина элем. улично-дорожн.сети, д. 71, Центральный рынок, магазин "Асмин" (территория ярмарки ООО «Статус» ИНН 0716007230). Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя - 47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией. Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налогового органа, ИП Ревазашвили Гульджамал Нуратдиновна ИНН 070303025305 имеет зарегистрированную контрольно-кассовая техника АТОЛ Sigma 7Ф заводской номер ККТ №00109021810848, РН 0004247153045124 с адресом установки: 361048, РОССИЯ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина элем. улично-дорожн.сети, д. 71, Центральный рынок, магазин "Асмин" (территория ярмарки ООО «Статус» ИНН 0716007230), снят налоговым органом в одностороннем порядке в связи с истечением срока ФП 21.10.2022г. Сравнительным анализом установлено снижения выручки, согласно ЕКП АИС Налог 3 АСК ККТ ФНС России «Выгрузка по чекам» по контрольно-кассовой технике принадлежащего ИП Ревазашвили Гульджамал Нуратдиновной ИНН 070303025305, Эвотор СТ51Ф РН 0005301624006395 выручка за январь 2023 составила 0 рублей, выручка за февраль 2023 составила 0 рублей, выручка за март 2023 составила 0 рублей, что указывает на снижение выручки. При наличии данных фактов есть основания полагать о не применении контрольно-кассовой техники при расчетах денежной наличностью и уклонение от уплаты налогов.
Вакансии вахтой