РОСПРОВЕРКИ

Проверка КАРКАЕВА ФАТИМА ШАУХАЛОВНА
№07230441000306275083

🔢 ИНН:
070600060888
🆔 ОГРН:
305070614400013
📍 Адрес:
360009, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, УЛИЦА, Т.ИДАРОВА, ГОРОД, НАЛЬЧИК, 070000010000523
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.05.2023

УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАРКАЕВА ФАТИМА ШАУХАЛОВНА (ИНН: 070600060888) , адрес: 360009, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, УЛИЦА, Т.ИДАРОВА, ГОРОД, НАЛЬЧИК, 070000010000523

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 070600060888
ОГРН проверяемого лица 305070614400013
Наименование проверочного листа КАРКАЕВА ФАТИМА ШАУХАЛОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.34.1
Наименование проверочного листа Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 360009, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, УЛИЦА, Т.ИДАРОВА, ГОРОД, НАЛЬЧИК, 070000010000523

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Нотов М.А.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вологирова А.М.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Каркаева Ф.Ш.,осуществляющая розничную торговлю продуктами питания по адресу: 360000, РОССИЯ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Идарова, д.2, критично не достигает целевой модели по выручке, равная примерно 30 000 рублей в месяц. Сравнительным анализом установлено снижения выручки, согласно ЕКП АИС Налог 3 АСК ККТ ФНС России «Выгрузка по чекам» по контрольно-кассовой технике принадлежащей ИП Каркаевой Ф.Ш. Меркурий-185Ф РН 0005955389058777, выручка за апрель 2023г. составило -41137 рублей. При этом арендная плата по договору аренды составляет 6000 рублей, страховые взносы -11461 рублей. При наличии данных фактов есть основания полагать о не применении контрольно-кассовой техники при расчетах денежной наличностью и уклонение от уплаты налогов. (ИП Каркаева Ф.Ш. применяет ПСН) .
Вакансии вахтой