РОСПРОВЕРКИ

Проверка КЕРЕФОВ АМИР НУРГАЛИЕВИЧ
№07230441000306275856

🔢 ИНН:
070801909353
🆔 ОГРН:
305070832000059
📍 Адрес:
361420, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, РАЙОН, ЧЕГЕМСКИЙ, СЕЛО, ШАЛУШКА, УЛИЦА, БЕРЕГОВАЯ, 070080000090029
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.05.2023

УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КЕРЕФОВ АМИР НУРГАЛИЕВИЧ (ИНН: 070801909353) , адрес: 361420, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, РАЙОН, ЧЕГЕМСКИЙ, СЕЛО, ШАЛУШКА, УЛИЦА, БЕРЕГОВАЯ, 070080000090029

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 070801909353
ОГРН проверяемого лица 305070832000059
Наименование проверочного листа КЕРЕФОВ АМИР НУРГАЛИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.29.31
Наименование проверочного листа Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 361420, РЕСПУБЛИКА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, РАЙОН, ЧЕГЕМСКИЙ, СЕЛО, ШАЛУШКА, УЛИЦА, БЕРЕГОВАЯ, 070080000090029

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Нотов М.А.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вологирова А.М.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение предприниматель КЕРЕФОВ АМИР НУРГАЛИЕВИЧ, осуществляющий розничную торговлю продуктами питания по адресу: 360000, РОССИЯ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Идарова, д.2, критично не достигает целевой модели по выручке, равная примерно 30 000 рублей в месяц. Сравнительным анализом установлено снижения выручки, согласно ЕКП АИС Налог 3 АСК ККТ ФНС России «Выгрузка по чекам» по контрольно-кассовой технике принадлежащего ИП Керефову А.Н. Меркурий-185Ф РН 0006114761057802, выручка за апрель 2023г. составило -18385 рублей. При этом арендная плата по договору аренды составляет 6000 рублей, страховые взносы -11461 рублей. При наличии данных фактов есть основания полагать о не применении контрольно-кассовой техники при расчетах денежной наличностью и уклонение от уплаты налогов. (ИП Керефов А.Н. применяет ПСН) .
Вакансии вахтой