РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№08220551000202238271

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.06.2022

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шургучиева Светлана Максимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия (далее — Управление) 14.04.2022 вх. № 5961/22/50000-ОГ из УМВД России по г. Элисте поступило обращение Доржиевой Н.М., содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю на номер 8-961-543-92-55 поступают телефонные звонки, смс-сообщения, с требованием возврата просроченной задолженности в пользу ООО МФК «Рево Технологии». Заявителю было предложено представить дополнительную информацию по взаимодействию, в том числе, детализацию входящих телефонных соединений. Направлен запрос в адрес ООО МФК «Рево Технологии» о правовых основаниях и способах взаимодействия с заявителем. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело № 9/22/08000 от 05.05.2022). У ООО МФК «Рево Технологии» истребованы сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу ООО МФК «Рево Технологии» (далее — Общество) от 18.05.2022 б/н установлено, что 26.11.2021 между Обществом и Доржиевой Н.М. заключен договор с лимитом кредитования, в рамках которого был выдан транш № 094566945. В связи с несвоевременным погашением, образовалась просроченная задолженность. Взыскание просроченной задолженности в период с 04.03.2022 по 13.05.2022 поручено ООО «Национальная служба взыскания» (далее — ООО «НСВ») на основании агентского договора № КЛ-6/2014 от 03.02.2014. В связи с наличием задолженности по договору Общество в период с 04.03.2022 по 13.05.2022 на основании агентского договора № КЛ-6/2014 от 03.02.2014 поручило ООО «Национальная служба взыскания» (далее — ООО «НСВ») осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности. С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Управлением 13.05.2022 № 08907/22/7983 направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в адрес ООО «НСВ». Согласно ответу ООО «НСВ» от 17.05.2022 № 1383, Управлением установлено следующее. С целью урегулирования взаимоотношений по договору от 26.11.2021, заключенному между Доржиевой Н.М. и ООО МФК «Рево Технологии» ООО «НСВ» было уполномочено на основании агентского договора от № КЛ-6/2014 от 03.02.2014 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Доржиевой Н.М. Согласно пояснениям и представленным документам, ООО «НСВ» действительно осуществляло в период с 04.03.2022 по 29.04.2022 взаимодействие с Доржиевой Н.М. посредством телефонных переговоров на абонентский номер 8-961-543-92-55, отправки смс и голосовых сообщений, но без нарушения частоты, установленной Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вместе с тем, согласно представленной детализации входящих телефонных соединений установлено нарушение частоты телефонных переговоров: более одного раза в сутки: 09.03.2022 в 8:35 и в 13:15; 28.03.2022 в 9:22, в 10:55, в 11:23; более восьми раз в месяц: 06.03.2022 в 11:14, 09.03.2022 в 8:35, 09.03.2022 в 13:15, 17.03.2022 в 08:45, 24.03.2022 в 9:21, 25.03.2022 в 8:53, 28.03.2022 в 9:22, 28.03.2022 в 10:55, 28.03.2022 в 11:23, 29.03.2022 в 8:36, 31.03.2022 в 09:08, тем самым допустило нарушение пп. «а», «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой