РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№08230551000207426927

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.08.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-28T12:11:18.384962Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-29T13:17:30.346588Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-29T13:17:30.346588Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-29T13:17:30.346588Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шургучиева Светлана Максимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия (далее — Управление) 21.06.2023 (вх. №10883/23/08000-КЛ) поступил материал проверки о поступающих телефонных звонках со стороны неустановленных лиц по возврату просроченной задолженности. Принимая во внимание, что из представленных материалов и заявления Болдырева В.В., в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, 23.06.2023 должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частями 1,2,4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц и проведении административного расследования. Согласно ответа ООО «Займиго» МФК от 17.07.2023 на Определение об истребовании необходимых сведений установлено, что между Болдыревым В.В. и обществом заключен договор потребительского займа № 5******* от 11.04.2022 на сумму ****** руб. Дата возникновения просроченной задолженности — 28.04.2023. 18.06.2023 ООО «Займиго» МФК на основании агентского договора № 305 от 11.05.2021 поручило совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы». Согласно сведениям, представленным ООО «М.Б.А Финансы» (далее - Общество) на Определение об истребовании сведений, необходимых по делу об административном правонарушении, от 21.08.2023 № 2568-23, следует, что Общество в целях возврата просроченной задолженности осуществило взаимодействие с Болдыревым Вадимом Викторовичем по договору займа, заключенному им с «Займиго» МФК: посредством направления должнику 20.06.2023 и 18.07.2023 почтовых отправлений; в период с 29.06.2023 в 13:22 по 16.08.2023, в 9:32 направлены голосовые сообщения; в период с 19.06.2023 в 10:24 по 09.08.2023 в 20:09 направлены смс-сообщения. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) принят в целях защиты прав и законных интересов физических лиц и устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующего от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Согласно пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе: с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Изучение и анализ представленной детализации «реализованного взаимодействия» свидетельствует о нарушении ООО «М.Б.А Финансы» пп. «б» п.5 ч. 2 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Так, в смс-сообщениях и голосовых сообщениях Общества, направленных на абонентский номер Болдырева В.В. 8-********** содержится информация, вводящая в заблуждение должника относительно осуществления выезда инспектора в целях установления обстоятельств неоплаты; обращения в суд и вынесения судебного приказа; обращения ареста имущества должника в качестве обеспечительной меры; удержания в размере 50% из заработной платы, пенсии и иных доходов должника; наложения судебными приставами ареста на счета должника в банках и кредитных организациях. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия (далее — Управление) 21.06.2023 (вх. №10883/23/08000-КЛ) поступил материал проверки о поступающих телефонных звонках со стороны неустановленных лиц по возврату просроченной задолженности. Принимая во внимание, что из представленных материалов и заявления Болдырева В.В., в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, 23.06.2023 должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частями 1,2,4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц и проведении административного расследования. Согласно ответа ООО «Займиго» МФК от 17.07.2023 на Определение об истребовании необходимых сведений установлено, что между Болдыревым В.В. и обществом заключен договор потребительского займа № 5******* от 11.04.2022 на сумму ****** руб. Дата возникновения просроченной задолженности — 28.04.2023. 18.06.2023 ООО «Займиго» МФК на основании агентского договора № 305 от 11.05.2021 поручило совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы». Согласно сведениям, представленным ООО «М.Б.А Финансы» (далее - Общество) на Определение об истребовании сведений, необходимых по делу об административном правонарушении, от 21.08.2023 № 2568-23, следует, что Общество в целях возврата просроченной задолженности осуществило взаимодействие с Болдыревым Вадимом Викторовичем по договору займа, заключенному им с «Займиго» МФК: посредством направления должнику 20.06.2023 и 18.07.2023 почтовых отправлений; в период с 29.06.2023 в 13:22 по 16.08.2023, в 9:32 направлены голосовые сообщения; в период с 19.06.2023 в 10:24 по 09.08.2023 в 20:09 направлены смс-сообщения. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) принят в целях защиты прав и законных интересов физических лиц и устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующего от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Согласно пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе: с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Изучение и анализ представленной детализации «реализованного взаимодействия» свидетельствует о нарушении ООО «М.Б.А Финансы» пп. «б» п.5 ч. 2 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Так, в смс-сообщениях и голосовых сообщениях Общества, направленных на абонентский номер Болдырева В.В. 8-********** содержится информация, вводящая в заблуждение должника относительно осуществления выезда инспектора в целях установления обстоятельств неоплаты; обращения в суд и вынесения судебного приказа; обращения ареста имущества должника в качестве обеспечительной меры; удержания в размере 50% из заработной платы, пенсии и иных доходов должника; наложения судебными приставами ареста на счета должника в банках и кредитных организациях. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой