РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДИАЛОГ-ФИНАНС"
№09210551000200589860

🔢 ИНН:
0916009139
🆔 ОГРН:
1140916001060
📍 Адрес:
369300, Республика Карачаево-Черкесская, р-н Усть-Джегутинский, г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 115
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2021

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДИАЛОГ-ФИНАНС" (ИНН: 0916009139) , адрес: 369300, Республика Карачаево-Черкесская, р-н Усть-Джегутинский, г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 115

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 0916009139
ОГРН проверяемого лица 1140916001060
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДИАЛОГ-ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 369300, Республика Карачаево-Черкесская, р-н Усть-Джегутинский, г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 115

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чотчаев Умар Борисович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Цуциева Фатима Батырбековна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Диалог-Финанс», ИНН 0916009139, ОГРН 1140916001060 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 2. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. (указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) приказом от 15.04.2021 доступ к конфиденциальной информации (персональным данным) контрагентов (клиентов контрагентов) и персональных данных, полученных от третьих, на основании договоров или в силу закона предоставлен генеральному директору Чанкаеву Р.А. и главному бухгалтеру Айбазовой З.А. Однако, как следует из трудового договора, заключенного 24.07.2017, Айбазова З.А. принята на работу на должность главного бухгалтера ООО КА «Диалог-Финанс» и обязана вести бухгалтерский и налоговый учет организации, сдавать отчетность в МИ ФНС, ФСС, ПФР г. Черкесска (п.2.2.1). На Айбазову З.А. не возложены функции по взаимодействию с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, а потому ей не может быть доверена конфиденциальная информация (персональные данные) как должников, так и третьих лиц. Кроме того, главным бухгалтером Айбазовой З.А. не была дана расписка об ознакомлении с положениями Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон) обязанности соблюдать конфиденциальность информации (персональных данных) в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а также и об ответственности в случае нарушения данного обязательства. Как следует из трудового договора, Чанкаев Р.А. избран на должность генерального директора ООО КА «Диалог-Финанс» на основании решения единственного участника работодателя от 09.12.2014 №1. На основании Должностной инструкции, утвержденной 11.12.2014, генеральный директор осуществляет общее руководство всей деятельностью общества и т. д. (раздел 2). При этом, Должностной инструкцией на генерального директора Чанкаева Р.А. не возложены функции по взаимодействию с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, а потому ему не была доверена конфиденциальная информация (персональные данные) как должников, так и третьих лиц. Кроме того, генеральным директором Чанкаевым Р.А. не дана расписка об ознакомлении с положениями Федерального закона № 230-ФЗ, обязанности соблюдать конфиденциальность информации (персональных данных) в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а также и об ответственности в случае нарушения данного обязательства. Таким образом, в нарушение требований Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее-Федеральный закон №152-ФЗ) генеральный директор Чанкаев Р.А. и главный бухгалтер Айбазова З.А. неправомерно допущены к обработке персональных данных должников и третьих лиц. В соответствии с п. 10 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано не иметь денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судбеного акта о взыскании просроченной задолженности. В ходе проверки с использованием сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» проверено ООО КА «Диалог-Финанс» на наличие денежных обязательств, не исполненных в течение более 30 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. На основании исполнительного листа ФС № 026181534, выданного 05.04.2021 Малгобекским городским судом Республики Ингушетия, Усть-Джегутинским районным отделением судебных приставов Управления в отношении ООО КА «Диалог-Финанс» 02.08.2021 возбуждено исполнительное производство №33714/21/09004-ИП о взыскании в пользу Точиева Р.Б. задолженности по кредитному договору в размере 149 353 руб. 38 коп. Решение Малгобекского городского суда Республика Ингушетия вступило в законную силу 10.02.2021, однако на момент проведения проверки не окончено и не прекращено. Таким образом ООО КА «Диалог-Финанс» допущено нарушение требований п.10 ч.1 ст.13 Федерального закона №230-ФЗ, выразившееся в неисполнении денежного обязательства в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. В отношении главного бухгалтера ООО КА «Диалог-Финанс» Айбазовой З.А. в Прикубанском районном отделении судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике на исполнении находится исполнительное производство № 583/20/09007-ИП, возбужденное 20.01.2020 на основании исполнительного листа, выданного Прикубанским районным судом Карачаево-Черкесской Республики, вступившего в законную силу 12.11.2019 о взыскании в пользу ООО «Агентство Финансового контроля» (город Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, 10) о взыскании задолженности в сумме 147 026 руб. 21 коп., с остатком долга на момент проверки 146 946 руб. 83 коп. Как следует из представленной ООО КА «Диалог-Финанс» копии трудового договора, Айбазова З.А. к работе в должности главного бухгалтера приступила 24.07.2017 и обязана вести бухгалтерский и налоговый учет организации, сдавать отчетность в МИ ФНС, ФСС, ПФР г. Черкесска (п.2.2.1). Приказом б/н от 15.04.2021 об утверждении перечня лиц, имеющих доступ к информации с должниками в данный перечень включены генеральный директор ООО КА «Диалог-Финанс» Чанкаев Р.А. и главный бухгалтер Айбазова З.А. Из изложенного следует, что Айбазова З.А. фактически допущена к непосредственному взаимодействию с должником и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности и ей доверена конфиденциальная информация (персональные данные) как должников, так и третьих лиц. Из требований ч. 6 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ следует, что работником лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, к функциям которого отнесено непосредственное взаимодействие с должником, не может являться лицо, не соответствующее требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящего федерального закона. Таким образом, главный бухгалтер ООО КА «Диалог-Финанс» Айбазова З.А., фактически допущенная к непосредственному взаимодействию с должниками и третьими лицами, не соответствует требованиям, предъявляемым ч.6 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно имеет не исполненное на срок более 30 дней судебное решение Не обеспечено ООО КА «Диалог-Финанс» и выполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ об опубликовании в информационно-телекоммуникационной сети документа, определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. По указанной причине не выполняется требование об обеспечении возможности доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. На официальном сайте ООО КА «Диалог-Финанс» kadialogfinans.umi.ru размещен текст Политики обработки персональных данных. Однако из текста не следует, каким документом они установлены, когда этот документ издан и утвержден Генеральным директором ООО КА «Диалог-Финанс» и в какой форме (Инструкция). На официальном сайте ООО КА «Диалог-Финанс» kadialogfinans.umi.ru размещен текст Федерального закона от 27.07.2006 ФЗ-152-ФЗ «О персональных данных» в редакции от 03.07.2016. Однако, изменения в Федеральный закон №152-ФЗ были после 03.07.2016 внесены в 2017, 2018, 2019, 2020 годах и последняя редакция от 02.07.2021 (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: 1) п. 2 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ; 2) п.10 ч.1 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ; 3) ч. 6 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ.
Вакансии вахтой