РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№09250791000119728203

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.10.2025

Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хабова Маргарита Тохтамышевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Овчинников Александр Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате часть 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в адрес Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике из Банка России поступило обращение потребителя о неправомерных действиях АО «ТБанк», выразившихся в необоснованном ограничении дистанционного банковского обслуживания. Согласно части 9 ст. 30.1. Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Однако, в нарушение вышеуказанной нормы, при обращении потребителя в АО «ТБанк» с требованием о предоставлении информации о причинах, послуживших основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе в проведений операций по счету клиента, АО «ТБанк» предоставлен ответ (исх.№583441325 от 23.07.2025, подписанный руководителем Управления Бэк-офиса Шадриной Е.С.), из которого следует, что «ограничения установлены на законных основаниях…., причины введения ограничений не подлежат разглашению…..Решение о размере компенсации и ее предоставлении остается на усмотрение компании и принимается согласно внутренним порядкам и правилам, которые не подлежат разглашению.». Таким образом, до сведения клиента не доведена информация о причинах принятия кредитной организацией решения об отказе в предоставлении клиенту услуг дистанционного банковского обслуживания со ссылкой на нормы действующего законодательства, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой