Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№09260551000221856317

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
ГОРОД МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2026
🎯
Основание проведения
Сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований
🔔
Предостережение
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике (далее - Управление, Контрольно-надзорный орган) 30.01.2026 рассмотрено обращение, от 03.04.2026 № 7012/26/09000-ПО, гражданина Братова Ахмеда Аликовича, 21.04.1991 года рождения на неправомерные действия ООО МКК «Т... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: ГОРОД МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3

Предостережение:
  • Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике (далее - Управление, Контрольно-надзорный орган) 30.01.2026 рассмотрено обращение, от 03.04.2026 № 7012/26/09000-ПО, гражданина Братова Ахмеда Аликовича, 21.04.1991 года рождения на неправомерные действия ООО МКК «Триумвират» при взыскании просроченной задолженности. Контрольно-надзорным органом установлены наличия следующих сведений о готовящихся и имеющихся признаков нарушений следующих обязательных требований в соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Так,ООО МКК «Триумвират» в нарушение части 1 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ, действовала не добросовестно и не разумно, нарушая обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, при взаимодействии с должником посредством коротких текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. ООО МКК «Триумвират» в нарушение пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ, оказывало психологическое давление на должника и иных лиц. ООО МКК «Триумвират» в нарушение подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, вводила должника и иных лиц в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7743384078
ОГРН 1227700365815
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Объект контроля

Адрес ГОРОД МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Кишмахов Азамат Юрьевич
ФИО инспектора Хубиев Муратдин Бештауович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике

Основание проведения

Текст Сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике (далее - Управление, Контрольно-надзорный орган) 30.01.2026 рассмотрено обращение, от 03.04.2026 № 7012/26/09000-ПО, гражданина Братова Ахмеда Аликовича, 21.04.1991 года рождения на неправомерные действия ООО МКК «Триумвират» при взыскании просроченной задолженности. Контрольно-надзорным органом установлены наличия следующих сведений о готовящихся и имеющихся признаков нарушений следующих обязательных требований в соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Так,ООО МКК «Триумвират» в нарушение части 1 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ, действовала не добросовестно и не разумно, нарушая обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, при взаимодействии с должником посредством коротких текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. ООО МКК «Триумвират» в нарушение пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ, оказывало психологическое давление на должника и иных лиц. ООО МКК «Триумвират» в нарушение подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, вводила должника и иных лиц в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой