|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
21.03.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия 21.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Категория риска | Низкий риск (6 класс) |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-17T17:55:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | Петрозаводск, ул. Красная, д. 33 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-03-21T00:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Леонидова Лилия Викторовна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Ламзин Андрей Алексеевич |
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Отченаш Александр Андреевич |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | не рассмотрение обращения должника по вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, в тридцатидневный срок |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | осуществление взаимодействия по взысканию просроченной задолженности в отсутствие документа, подтверждающего правовое основания для взаимодействия, а также размера просроченной задолженности. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.10.2019 дело № A26-7896-2019 НАО ПКБ ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ штраф 100 тыс. руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | оплата административного штрафа 25.12.2019 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 10 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.10.2019 дело № A26-7896-2019 НАО ПКБ ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ штраф 100 тыс. руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | оплата административного штрафа 25.12.2019 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Категория риска | Низкий риск (6 класс) |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-21 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002959524 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041000052060 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Дата начала | 2019-03-21 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по информации, полученной от Прокопьевой Анны Александровны, о нарушении непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» ОГРН 1092723000446, ИНН 2723115222, место нахождения: 108811 г. Москва, Киевское шоссе 22 км, домовладение 6, стр. 1., требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Задачей проверки является проверка соблюдения непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом проверки является соблюдение непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с Прокопьевой А.А. в рамках кредитного договора № 624/0000-0217133 от 12.08.2008. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить возможный факт нарушений требований, установленных ст.ст. 4, 6, 7, 10 Федерального закона № 230-ФЗ |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Запросить у НАО "ПКБ" необходимые сведения и документы, подтверждающие правовое основание для осуществлении действий по взысканию просроченной задолженности и размер денежного обязательства Прокопьевой А.А. перед НАО "ПКБ", информацию об осуществлении НАО "ПКБ" действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении Прокопьевой А.А. и третьих лиц, а также сведения, подтверждающие рассмотрение обращений, направленных Прокопьевой А.А. в адрес НАО "ПКБ" |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 158 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-03-20 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2004-10-13 |
| Номер нормативно-правового акта | 1316 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1316 от 13.10.2004 Вопросы Федеральной службы судебных приставов |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |