|
🔢 ИНН:
|
5407950809 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1155476138586 |
|
📍 Адрес:
|
общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.06.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Завершена) . организации общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» (ИНН: 5407950809) , адрес: общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Категория риска | Низкий риск (6 класс) |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-07-19T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33. |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-06-24T16:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Отченаш Александр Андреевич |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Леонидова Лилия Викторовна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Никулин Сергей Александрович |
| Должность | заместитель начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» в течении недели осуществлено 3 состоявшихся взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру 8(8142)33-13-41 (магазин Мода-Центр), по вопросу взыскания просроченной задолженности Татты И.Н. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» |
| ИНН | 5407950809 |
| ОГРН | 1155476138586 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Категория риска | Низкий риск (6 класс) |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-06-27 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002959524 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041000052060 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Дата начала | 2019-06-24 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-19 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: осуществление проверочных мероприятий по информации, полученной от Татты Ирины Николаевны, 28.04.1981 года рождения, посредством предъявления в УФССП России по Республике Карелия обращения от 01.04.2019 о нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Задача: проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности по договору займа № 1900479903 от 18.01.2019 года, заключенному между Татты И.Н. и ООО МФК «Лайм-Займ». |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить возможный факт нарушений требований, установленных ст.ст. 4, 6, 7, Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Запросить у общества с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» информацию об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Татты И.Н., в том числе осуществления обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» телефонных звонков на телефонный номер 8(8142)33-13-41, принадлежащий магазину Мода-Центр. Запросить у Общества пояснения по поводу осуществления телефонных звонков и сообщения сведений о должнике по месту работы Татты И.Н. (магазин Мода-Центр). |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 295 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-06-18 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2004-10-13 |
| Номер нормативно-правового акта | 1316 |
| Положение нормативно-правового акта | №:1316 от 13.10.2004 Вопросы Федеральной службы судебных приставов |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |