РОСПРОВЕРКИ

Проверка общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп»
№101902820763

🔢 ИНН:
5407950809
🆔 ОГРН:
1155476138586
📍 Адрес:
общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.06.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Завершена) . организации общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» (ИНН: 5407950809) , адрес: общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501

Причина проверки:

Цель: осуществление проверочных мероприятий по информации, полученной от Татты Ирины Николаевны, 28.04.1981 года рождения, посредством предъявления в УФССП России по Республике Карелия обращения от 01.04.2019 о нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Задача: проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности по договору займа № 1900479903 от 18.01.2019 года, заключенному между Татты И.Н. и ООО МФК «Лайм-Займ».

Цели, задачи проверки:

п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» в течении недели осуществлено 3 состоявшихся взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру 8(8142)33-13-41 (магазин Мода-Центр), по вопросу взыскания просроченной задолженности Татты И.Н.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:1316 от 13.10.2004 Вопросы Федеральной службы судебных приставов
Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» г. Новосибирск, улица Кирова, 48, офис 1501
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное
Классификация КНМ по категориям риска и классу опасности (категории опасности) деятельности проверяемого лица (юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)) Низкий риск (6 класс)

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 19.07.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 24.06.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отченаш Александр Андреевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Леонидова Лилия Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никулин Сергей Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» в течении недели осуществлено 3 состоявшихся взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру 8(8142)33-13-41 (магазин Мода-Центр), по вопросу взыскания просроченной задолженности Татты И.Н.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 3
Положение нормативно-правового акта.Часть 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп»
ИНН проверяемого лица 5407950809
ОГРН проверяемого лица 1155476138586

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Классификация КНМ по категориям риска и классу опасности (категории опасности) деятельности проверяемого лица (юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)) Низкий риск (6 класс)
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 27.06.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002959524
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1041000052060
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 24.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия 19.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель: осуществление проверочных мероприятий по информации, полученной от Татты Ирины Николаевны, 28.04.1981 года рождения, посредством предъявления в УФССП России по Республике Карелия обращения от 01.04.2019 о нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Задача: проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности по договору займа № 1900479903 от 18.01.2019 года, заключенному между Татты И.Н. и ООО МФК «Лайм-Займ».

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить возможный факт нарушений требований, установленных ст.ст. 4, 6, 7, Федерального закона № 230-ФЗ.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Запросить у общества с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» информацию об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Татты И.Н., в том числе осуществления обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» телефонных звонков на телефонный номер 8(8142)33-13-41, принадлежащий магазину Мода-Центр. Запросить у Общества пояснения по поводу осуществления телефонных звонков и сообщения сведений о должнике по месту работы Татты И.Н. (магазин Мода-Центр).

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 295
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 18.06.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 13.10.2004
Номер нормативно-правового акта 1316
Положение нормативно-правового акта №:1316 от 13.10.2004 Вопросы Федеральной службы судебных приставов
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой