185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26, магазин "Одежда"
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.08.2022
🔔
Предостережение
В ходе проведенного в период с 09.08.2022 по 31.08.2022, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением о... Еще...В ходе проведенного в период с 09.08.2022 по 31.08.2022, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ИП САГАТЕЛЯН ЗАРЫ АШОТОВНЫ ИНН 102002343306, осуществляющей деятельность в магазине «Одежды» в торговом центре «Столица» по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 и имеющую зарегистрированную контрольно-кассовую технику по указанному выше адресу в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках в 2022 году установлено следующее.
Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, ИП Сагателян З.А. ИНН 102002343306 имеет контрольно-кассовую технику, регистрационный номер 0003413009033072, зарегистрированную по адресу: 185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26. Осуществляет розничную торговлю одеждой. На месте осуществления расчетов присутствует платежный терминал. Расчеты осуществляются за наличный и безналичный расчет.
В результате проведенного мониторинга агрегированной информации выручка по вышеуказанной ККТ за 2021 год составила 467 171 руб. (количество чеков 237), за период с 01.01.2022 по 31.08.2022 – 304 461 руб. (количество чеков 136), в том числе, за апрель 2022 года – 66 901 руб. (количество чеков 22), за май 2022 года -33 950 руб. (количество чеков 16), за июнь 2022 года - 55 300 руб. (количество чеков 18), за июль 2022 года - 24 250 руб. (количество чеков 15), за август 2022 - 40 890 (количество чеков 21).
ИП Сагателян З.А. имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», зачисления средств по операциям эквайринга Мерчант № 251000011679 за период с 01.06.2022 по 31.08.2022 составили 215 175 руб. 73 коп, в том числе за июнь 2022 – 92 242 руб., июль 2022 – 51 678 руб. 50 коп., август 2022 -.71 255 руб. 23 коп.
Мониторинг показывает, что зачисления средств по операциям эквайринга на расчетный счет с 01.06.2022 по 31.08.2022 превышают сумму, полученную с применением контрольно-кассовой техники за указанный период на 94 735 руб. 73 коп.
При наличии данных фактов есть основания полагать о занижении выручки и неприменении контрольно-кассовой техники при расчетах.
УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации САГАТЕЛЯН ЗАРА АШОТОВНА (ИНН: 102002343306) , адрес: 185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26, магазин "Одежда"
Предостережение:
В ходе проведенного в период с 09.08.2022 по 31.08.2022, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ИП САГАТЕЛЯН ЗАРЫ АШОТОВНЫ ИНН 102002343306, осуществляющей деятельность в магазине «Одежды» в торговом центре «Столица» по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 и имеющую зарегистрированную контрольно-кассовую технику по указанному выше адресу в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках в 2022 году установлено следующее.
Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, ИП Сагателян З.А. ИНН 102002343306 имеет контрольно-кассовую технику, регистрационный номер 0003413009033072, зарегистрированную по адресу: 185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26. Осуществляет розничную торговлю одеждой. На месте осуществления расчетов присутствует платежный терминал. Расчеты осуществляются за наличный и безналичный расчет.
В результате проведенного мониторинга агрегированной информации выручка по вышеуказанной ККТ за 2021 год составила 467 171 руб. (количество чеков 237), за период с 01.01.2022 по 31.08.2022 – 304 461 руб. (количество чеков 136), в том числе, за апрель 2022 года – 66 901 руб. (количество чеков 22), за май 2022 года -33 950 руб. (количество чеков 16), за июнь 2022 года - 55 300 руб. (количество чеков 18), за июль 2022 года - 24 250 руб. (количество чеков 15), за август 2022 - 40 890 (количество чеков 21).
ИП Сагателян З.А. имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», зачисления средств по операциям эквайринга Мерчант № 251000011679 за период с 01.06.2022 по 31.08.2022 составили 215 175 руб. 73 коп, в том числе за июнь 2022 – 92 242 руб., июль 2022 – 51 678 руб. 50 коп., август 2022 -.71 255 руб. 23 коп.
Мониторинг показывает, что зачисления средств по операциям эквайринга на расчетный счет с 01.06.2022 по 31.08.2022 превышают сумму, полученную с применением контрольно-кассовой техники за указанный период на 94 735 руб. 73 коп.
При наличии данных фактов есть основания полагать о занижении выручки и неприменении контрольно-кассовой техники при расчетах.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
102002343306
ОГРН
318100100011170
Наименование
САГАТЕЛЯН ЗАРА АШОТОВНА
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.71
Наименование
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26, магазин "Одежда"
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Чокой Светлана Ивановна
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Республике Карелия
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проведенного в период с 09.08.2022 по 31.08.2022, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ИП САГАТЕЛЯН ЗАРЫ АШОТОВНЫ ИНН 102002343306, осуществляющей деятельность в магазине «Одежды» в торговом центре «Столица» по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 и имеющую зарегистрированную контрольно-кассовую технику по указанному выше адресу в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках в 2022 году установлено следующее.
Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, ИП Сагателян З.А. ИНН 102002343306 имеет контрольно-кассовую технику, регистрационный номер 0003413009033072, зарегистрированную по адресу: 185014, Республика Карелия, Лососинское шоссе, 26. Осуществляет розничную торговлю одеждой. На месте осуществления расчетов присутствует платежный терминал. Расчеты осуществляются за наличный и безналичный расчет.
В результате проведенного мониторинга агрегированной информации выручка по вышеуказанной ККТ за 2021 год составила 467 171 руб. (количество чеков 237), за период с 01.01.2022 по 31.08.2022 – 304 461 руб. (количество чеков 136), в том числе, за апрель 2022 года – 66 901 руб. (количество чеков 22), за май 2022 года -33 950 руб. (количество чеков 16), за июнь 2022 года - 55 300 руб. (количество чеков 18), за июль 2022 года - 24 250 руб. (количество чеков 15), за август 2022 - 40 890 (количество чеков 21).
ИП Сагателян З.А. имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», зачисления средств по операциям эквайринга Мерчант № 251000011679 за период с 01.06.2022 по 31.08.2022 составили 215 175 руб. 73 коп, в том числе за июнь 2022 – 92 242 руб., июль 2022 – 51 678 руб. 50 коп., август 2022 -.71 255 руб. 23 коп.
Мониторинг показывает, что зачисления средств по операциям эквайринга на расчетный счет с 01.06.2022 по 31.08.2022 превышают сумму, полученную с применением контрольно-кассовой техники за указанный период на 94 735 руб. 73 коп.
При наличии данных фактов есть основания полагать о занижении выручки и неприменении контрольно-кассовой техники при расчетах.