РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДЕРЕВЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
№10220441000303962779

🔢 ИНН:
101601117953
🆔 ОГРН:
322100000008640
📍 Адрес:
ул. Приозерная, д. 1, кв. 2 Поросозеро п., 186855
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.10.2022

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДЕРЕВЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ (ИНН: 101601117953) , адрес: ул. Приозерная, д. 1, кв. 2 Поросозеро п., 186855

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 101601117953
ОГРН проверяемого лица 322100000008640
Наименование проверочного листа ДЕРЕВЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ ул. Приозерная, д. 1, кв. 2 Поросозеро п., 186855

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мелеев Сергей Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в рамках рассмотрения обращения от 24.09.2022, поступившего в адрес Управления 26.09.2022 из ФНС России, по фактам осуществления ИП Деревлевым А. Г. деятельности по предоставлению услуг посредством сервиса «kniger.xyz» на сайте lovebot.xyz (модуль «Лав Бот»), который осуществляет поименованную деятельность без применения контрольно-кассовой техники. По данным книги учета Управления контрольно-кассовая техника за ИП Деревлевым А. Г. (ИНН 101601117953) не зарегистрирована. В результате наблюдения и анализа выручки установлено следующее: Деревлев А. Г. (ИНН 101601117953) 01.07.2022 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным заявленным видом деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01); дополнительными видами деятельности, в том числе: деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (ОКВЭД 63.11), деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02). Из анализа сервиса «kniger.xyz» на сайте lovebot.xyz (модуль «Лав Бот») следует, что согласно пользовательскому соглашению услуги по доступу к сервису осуществляет ИП Деревлев А. Г. (ИНН 101601117953), размещены тарифы (стоимость) услуг: 1 рубль за первые 72 часа, по истечении пробного периода доступ автоматически продлевается на 3 дня за 990 рублей; указаны тарифы по состоянию до 23.09.2022: 1 рубль за первые 72 часа, по истечении пробного периода стоимость полной подписки составляет 2 890 рублей; используется интернет-эквайринг. Таким образом, посредством интернет-эквайринга физическими лицами производится оплата за оказанные услуги по доступу к сервису «kniger.xyz» на сайте lovebot.xyz (модуль «Лав Бот»). Зачисление денежных средств производится на расчетные счета предпринимателя. У предпринимателя открыты банковские счета в следующих кредитных организациях: 1. АО Коммерческий Банк "Модульбанк"; 2. ПАО "БАНК УРАЛСИБ"; 3. АО "Тинькофф Банк"; 4. АО "АЛЬФА-БАНК"; 5. ПАО "Уральский банк реконструкции и развития"; 6. АО "Райффайзенбанк"; 7. ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; 8. ПАО "Сбербанк России"; 9. ООО "Бланк банк". Из анализа выписок по операциям по счетам налогоплательщика установлено: На расчетный счет ИП Деревлева А. Г. в АО «Тинькофф Банк» за период с 18.07.2022 по 15.09.2022 поступили денежные средства на общую сумму 2 998 884,52 рублей с формулировкой «перевод средств по договору №… от … по Реестру Операций от ….». На расчетный счет ИП Деревлева А. Г. в ПАО «Банк ФК Открытие» за период с 29.08.2022 по 07.09.2022 поступили денежные средства на общую сумму 4 266 693.26 рублей с формулировкой «перевод средств по договору №… от … по Реестру Операций от ….». Таким образом, при оказании услуг по доступу к сервису «kniger.xyz» на сайте lovebot.xyz (модуль «Лав Бот») на расчетные счета индивидуального предпринимателя посредством интернет-эквайринга поступают денежные средства физических лиц. Вместе с тем, контрольно-кассовая техника ИП Деревлевым А. Г. (ИНН 101601117953) не применяется по причине ее отсутствия.
Вакансии вахтой