РОСПРОВЕРКИ

Проверка Ле Тхи Ха
№10220441000304118132

🔢 ИНН:
100123944690
🆔 ОГРН:
308100128200053
📍 Адрес:
185035, Республика Карелия, Петрозаводск г., Антикайнена ул., д. 34, отдел «Женская и мужская одежда» в ТЦ "Центральный"
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.11.2022

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Ле Тхи Ха (ИНН: 100123944690) , адрес: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск г., Антикайнена ул., д. 34, отдел «Женская и мужская одежда» в ТЦ "Центральный"

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 100123944690
ОГРН проверяемого лица 308100128200053
Наименование проверочного листа Ле Тхи Ха
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.71
Наименование проверочного листа Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 185035, Республика Карелия, Петрозаводск г., Антикайнена ул., д. 34, отдел «Женская и мужская одежда» в ТЦ "Центральный"

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чокой Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проведенного в период с 01.11.2022 по 08.11.2022, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ИП ЛЕ ТХИ ХА ИНН 100123944690, осуществляющей деятельность в отделе «Женская и мужская одежда» в ТЦ "Центральный" по адресу: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск г., Антикайнена ул., д. 34 и имеющей зарегистрированную контрольно-кассовую технику по указанному выше адресу в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках в 2022 году установлено следующее. Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, ИП ЛЕ ТХИ ХА ИНН 100123944690 имеет контрольно-кассовую технику, регистрационный номер 0003290550009830, зарегистрированную по адресу: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск г., Антикайнена ул., д. 34, осуществляет розничную торговлю. Расчеты осуществляются в наличном порядке и безналичном порядке, без привлечения наемных работников. ИП ЛЕ ТХИ ХА ИНН 100123944690 применяет систему налогообложения в виде патента. В результате проведенного мониторинга агрегированной информации выручка по вышеуказанной ККТ за период с 01.01.2022 по 20.10.2022 – 411060 руб. 00 коп. (количество чеков 203), в том числе за период с 20.09.2022 по 20.10.2022 – 31250 руб. 00 коп. (количество чеков 12), кроме того с 21.09.2022 по 22.09.2022 (2 дня), с 25.09.2022 по 27.09.2022 (3 дня), 29.09.2022, 01.10.2022, с 03.10.2022 по 04.10.2022 (2 дня), с 06.10.2022 по 10.10.2022 (5 дней), 08.10.2022, с 12.10.2022 по 14.10.2022 (3 дня), 18.10.2022, 20.10.2022 выручка по ККТ отсутствует. Мониторинг показывает что выручка за период с 20.09.2022 по 20.10.2022, полученная с применением контрольно-кассовой техники не покрывает затраты на ведение деятельности налогоплательщика (расчетная величина налога 4932 руб. + страховые взносы ИП 3600 руб., аренда помещения 25000 руб. и другие ). При наличии данных фактов есть основания полагать о занижении выручки и неприменении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с покупателями.
Вакансии вахтой