РОСПРОВЕРКИ

Проверка АЛЛАХВЕРДИЕВ ЗАМИН
№10230441000305500817

🔢 ИНН:
100132846138
🆔 ОГРН:
316100100080540
📍 Адрес:
РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ, ГОРОД, ПЕТРОЗАВОДСК, ул. Мелентьевой, 28, магазин "Комфорт"
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.03.2023

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АЛЛАХВЕРДИЕВ ЗАМИН (ИНН: 100132846138) , адрес: РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ, ГОРОД, ПЕТРОЗАВОДСК, ул. Мелентьевой, 28, магазин "Комфорт"

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 100132846138
ОГРН проверяемого лица 316100100080540
Наименование проверочного листа АЛЛАХВЕРДИЕВ ЗАМИН
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.71.1
Наименование проверочного листа Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ, ГОРОД, ПЕТРОЗАВОДСК, ул. Мелентьевой, 28, магазин "Четыре сезона"
Адрес объекта проведения КНМ РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ, ГОРОД, ПЕТРОЗАВОДСК, ул. Мелентьевой, 28, магазин "Комфорт"

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Елена Александровна Варакса

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ИП Аллахвердиевым Замином зарегистрирована контрольно-кассовая техника: - 20.03.2021 - «АТОЛ FPrint-22ПТК», регистрационный номер 0005281290004212, с адресом места установки: 185031,г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 28, ТЦ «Главный», магазин «Четыре сезона», - 27.09.2021 - «АТОЛ FPrint-22ПТК», регистрационный номер 0005855434004875, с адресом места установки: 185031,г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 28, ТЦ «Главный», магазин «Комфорт». ИП Аллахвердиев Замин в магазинах «Четыре сезона» и «Комфорт» осуществляет наличные денежные расчеты, а также расчеты в безналичном порядке. При осуществлении расчетов в безналичном порядке используются устройства для считывания информации с платежных карт: -Мерчант № 250000006660 - в магазине «Четыре сезона»; -Мерчант № 251000001971 - в магазине «Комфорт». Для осуществления расчетов с помощью устройства для считывания информации с платежных карт, ИП Аллахвердиев Замин использует расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», филиал Карельское отделение № 8628. Согласно данных автоматизированной системы контроля ФНС России «Информация по фискальным документам» АСК ККТ ФНС России ИП Аллахвердиевым Замином ИНН 100132846138 сформировано фискальных документов за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 по контрольно-кассовой технике на общую сумму 725015 руб. в т.ч.: - 236055 руб., из них: наличная выручка составила 69203 руб., безналичная выручка составила 166852 руб. (регистрационный номер ККТ 0005281290004212, магазин «Четыре сезона»); - 488960 руб., из них: наличная выручка составила 0 руб., безналичная выручка составила 488960 руб. (регистрационный номер ККТ 0005855434004875, магазин «Комфорт»). Согласно данным выписки по расчетному счету, принадлежащему ИП Аллахвердиеву Замину ИНН 100132846138, представленной ПАО «Сбербанк России» филиал Карельское отделение № 8628, установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 на расчетный счет предпринимателя поступило денежных средств, полученных при осуществлении расчетов с использованием устройств для считывания информации с платежных карт, в сумме: - 167512 руб. - мерчант № 250000006660, магазин «Четыре сезона»; - 504260 руб. - мерчант № 251000001971, магазин «Комфорт». По результатам проведенного мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований и анализа выручки, полученной ИП Аллахвердиевым Замином ИНН 100132846138 с применением ККТ, установлено, что расчеты в безналичном порядке за период 01.01.2023 по 31.01.2023 ИП Аллахвердиевым Замином осуществлялись без применения контрольно-кассовой техники в общей сумме 15960 руб., из них: - 660 руб. в магазине «Четыре сезона», регистрационный номер ККТ 0005281290004212; - 15300 руб. в магазине «Комфорт», регистрационный номер ККТ 0005855434004875. Кроме того, согласно данным АСК ККТ, при осуществлении деятельности ИП Аллахвердиевым Замином в период 01.01.2023 по 31.01.2023 расчеты наличными с применением контрольно-кассовой техники «АТОЛ FPrint-22ПТК», регистрационный номер 0005855434004875, магазин «Комфорт», не производились. Кассовые чеки при осуществлении наличных денежных расчетов не оформлялись и в налоговый орган не передавались. При наличии данных фактов есть основания полагать, что ИП Аллахвердиевым Замином выручка отражается не в полном объеме, что приводит к занижению выручки и неприменению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов.
Вакансии вахтой