РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ПИТЕР"
№10230441000305590195

🔢 ИНН:
1012004450
🆔 ОГРН:
1031001630527
📍 Адрес:
186730, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Р-Н ЛАХДЕНПОХСКИЙ, Г. ЛАХДЕНПОХЬЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. Д.26,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ПИТЕР" (ИНН: 1012004450) , адрес: 186730, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Р-Н ЛАХДЕНПОХСКИЙ, Г. ЛАХДЕНПОХЬЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. Д.26,

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1012004450
ОГРН проверяемого лица 1031001630527
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ПИТЕР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 186730, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Р-Н ЛАХДЕНПОХСКИЙ, Г. ЛАХДЕНПОХЬЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. Д.26,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Круглова Евгения Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно данным выписки ПАО "Сбербанк России", филиал Карельское отделение № 8628 денежные средства при осуществлении безналичных расчетов с покупателями на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» не поступают. В то же время единственным источником поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» являются денежные средства, поступающие с бизнес-карты Кириченко Алексея Евгеньевича, который является учредителем ООО «Ладога-Питер». За период с 01.01. по 31.01.2023 гг на расчетный счет ООО «Ладога-Питер» с бизнес-карты Кириченко А.Е. поступило 190050,0 рублей. Денежные средства, поступившие от Кириченко А.Е., используются ООО «Ладога-Питер» для расчетов за товар. При наличии активного расчетного счета установлено наличие фактов отказа в приеме платежных инструментов, в том числе национальных платежных инструментов для оплаты товаров в безналичном порядке, что является риском поведенческой модели для организации, выразившейся в аномалию в расчетах – «Высокая доля расчетов за наличный расчет».
Вакансии вахтой