Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА"
№10230441000307001691
🔢 ИНН:
1004017663
🆔 ОГРН:
1131031000209
📍 Адрес:
186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2023
🔔
Предостережение
Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за ... Еще...Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 от физических лиц на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» зачислены денежные средства в счет оплаты услуг, внесения процентов по договорам займа, в счет погашения займов (возможно содержат проценты по займам) на общую сумму 87536,97руб. Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте https://выручайка.рф, один из способов погашения задолженности - это прием наличных платежей в офисах компании.
Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» производилось внесение наличных денежных средств (займы) на общую сумму 2235000,0 руб.
При наличии данных фактов есть основания полагать, что ООО МКК «Выручайка» ИНН 1004017663 нарушает законодательство о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные услуги по предоставлению микрозаймов.
УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА" (ИНН: 1004017663) , адрес: 186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8
Предостережение:
Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 от физических лиц на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» зачислены денежные средства в счет оплаты услуг, внесения процентов по договорам займа, в счет погашения займов (возможно содержат проценты по займам) на общую сумму 87536,97руб. Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте https://выручайка.рф, один из способов погашения задолженности - это прием наличных платежей в офисах компании.
Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» производилось внесение наличных денежных средств (займы) на общую сумму 2235000,0 руб.
При наличии данных фактов есть основания полагать, что ООО МКК «Выручайка» ИНН 1004017663 нарушает законодательство о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные услуги по предоставлению микрозаймов.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1004017663
ОГРН
1131031000209
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Реттиева Наталия Степановна
Должность инспектора
Значение
Заместитель начальника отдела
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Республике Карелия
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 от физических лиц на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» зачислены денежные средства в счет оплаты услуг, внесения процентов по договорам займа, в счет погашения займов (возможно содержат проценты по займам) на общую сумму 87536,97руб. Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте https://выручайка.рф, один из способов погашения задолженности - это прием наличных платежей в офисах компании.
Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» производилось внесение наличных денежных средств (займы) на общую сумму 2235000,0 руб.
При наличии данных фактов есть основания полагать, что ООО МКК «Выручайка» ИНН 1004017663 нарушает законодательство о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные услуги по предоставлению микрозаймов.