РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА"
№10230441000307001691

🔢 ИНН:
1004017663
🆔 ОГРН:
1131031000209
📍 Адрес:
186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2023

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА" (ИНН: 1004017663) , адрес: 186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1004017663
ОГРН проверяемого лица 1131031000209
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫРУЧАЙКА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 186931, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. КОСТОМУКША, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. Д.2, КВ.8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Реттиева Наталия Степановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Внесение клиентом (заемщиком) в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, подпадает под понятие «расчеты» и требует применения контрольно-кассовой техники на сумму такой оплаты. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 от физических лиц на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» зачислены денежные средства в счет оплаты услуг, внесения процентов по договорам займа, в счет погашения займов (возможно содержат проценты по займам) на общую сумму 87536,97руб. Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте https://выручайка.рф, один из способов погашения задолженности - это прием наличных платежей в офисах компании. Согласно выписки банка за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 на расчетный счет ООО МКК «Выручайка» производилось внесение наличных денежных средств (займы) на общую сумму 2235000,0 руб. При наличии данных фактов есть основания полагать, что ООО МКК «Выручайка» ИНН 1004017663 нарушает законодательство о применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные услуги по предоставлению микрозаймов.
Вакансии вахтой