РОСПРОВЕРКИ

Проверка РАКЕЙ НАТАЛИЯ ИГОРЬЕВНА
№10230441000307740452

🔢 ИНН:
100100928250
🆔 ОГРН:
307100105000022
📍 Адрес:
185035, Республика Карелия, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. Ровио, 15, магазин
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.09.2023
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
ИП Ракей Н.И. осуществляет розничную торговлю свежей рыбой в магазине по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15.
В распоряжении налогового органа имеется чек с устройства для считывания информации с платежных карт (терминал). На чеке имеются реквизиты: адрес:
г. Петрозаводск, ул. Ровио,... Еще...

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РАКЕЙ НАТАЛИЯ ИГОРЬЕВНА (ИНН: 100100928250) , адрес: 185035, Республика Карелия, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. Ровио, 15, магазин

Предостережение:
  • ИП Ракей Н.И. осуществляет розничную торговлю свежей рыбой в магазине по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15. В распоряжении налогового органа имеется чек с устройства для считывания информации с платежных карт (терминал). На чеке имеются реквизиты: адрес: г. Петрозаводск, ул. Ровио, 15, ИП Ракей Н.И., мерчант № 250000035816, Сбербанк. Согласно информационного ресурса ФНС России «Сведения о зарегистрированной ККТ», ИП Ракей Н.И. контрольно-кассовая техника по адресу места установки: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15, не зарегистрирована. ИП Ракей Н.И. в данной торговой точке осуществляет наличные денежные расчеты, а также расчеты в безналичном порядке с использованием устройства для считывания информации с платежных карт (мерчант № 250000035816). Для осуществления расчетов с помощью устройства для считывания информации с платежных карт, предприниматель использует расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», филиал Карельское отделение № 8628. Согласно данным выписки от 16.08.2023, представленной ПАО «Сбербанк России», филиалом Карельского отделения № 8628, установлено, что за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 на расчетный счет предпринимателя поступило денежных средств, полученных при осуществлении расчетов с использованием устройства для считывания информации с платежных карт (мерчант № 250000035816) на общую сумму 405138 рублей.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 100100928250
ОГРН 307100105000022
Наименование РАКЕЙ НАТАЛИЯ ИГОРЬЕВНА
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.22.1
Наименование Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 185035, Республика Карелия, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. Ровио, 15, магазин

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспектор

ФИО инспектора Варакса Елена Александровна

Должность инспектора

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основание проведения

Текст -
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение ИП Ракей Н.И. осуществляет розничную торговлю свежей рыбой в магазине по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15. В распоряжении налогового органа имеется чек с устройства для считывания информации с платежных карт (терминал). На чеке имеются реквизиты: адрес: г. Петрозаводск, ул. Ровио, 15, ИП Ракей Н.И., мерчант № 250000035816, Сбербанк. Согласно информационного ресурса ФНС России «Сведения о зарегистрированной ККТ», ИП Ракей Н.И. контрольно-кассовая техника по адресу места установки: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15, не зарегистрирована. ИП Ракей Н.И. в данной торговой точке осуществляет наличные денежные расчеты, а также расчеты в безналичном порядке с использованием устройства для считывания информации с платежных карт (мерчант № 250000035816). Для осуществления расчетов с помощью устройства для считывания информации с платежных карт, предприниматель использует расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», филиал Карельское отделение № 8628. Согласно данным выписки от 16.08.2023, представленной ПАО «Сбербанк России», филиалом Карельского отделения № 8628, установлено, что за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 на расчетный счет предпринимателя поступило денежных средств, полученных при осуществлении расчетов с использованием устройства для считывания информации с платежных карт (мерчант № 250000035816) на общую сумму 405138 рублей.