РОСПРОВЕРКИ

Проверка ШВЕЦОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ
№10240441000316818939

🔢 ИНН:
100301258535
🆔 ОГРН:
312103928500022
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024

УФНС России по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШВЕЦОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН: 100301258535)

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 100301258535
ОГРН проверяемого лица 312103928500022
Наименование проверочного листа ШВЕЦОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 79.90.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ольга Николаевна Кишкурно
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ирина Анатольевна Алексеева

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя управления

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно информационному ресурсу налоговых органов «Сведения о зарегистрированной контрольно-кассовой технике» ИП Швецовым И.А. 01.05.2019 зарегистрирована контрольно-кассовая техника «ПТК«MSPOS-K» РН 0003155845047914 ЗН 199036090602, адрес места установки: 186220, РОССИЯ, Республика Карелия, Кондопожский м.р-н., Белая Гора н.п., наименование места установки: Парк «Белая гора. Тивдийский мрамор» зем. участок 10:03:0041103:292. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено следующее. В ходе проведения мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований за период с 01.09.2024 по 30.09.2024, анализа кассовых чеков и анализа выручки, полученной ИП Швецовым И.А. с применением ККТ, установлено следующее. ИП Швецовым И.А. в период с 01.09.2024 по 30.09.2024 с применением контрольно – кассовой техники сформированы фискальные документы только за наличный расчет, что является риском поведенческой модели для налогоплательщика, выразившейся в аномалию в расчетах – «Высокая доля расчетов за наличный расчет». В Управлении отсутствуют сведения о фактах отказа ИП Швецовым И.А. в приеме денежных средств, для осуществления расчета в безналичном порядке, путем использования платежных инструментов. Таким образом, отсутствие безналичных расчетов у ИП Швецова И.А. представляется крайне маловероятным, следовательно, есть основания полагать, что безналичные расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств посредством Онлайн - банка на личный счет без применения контрольно – кассовой техники. При наличии данной информации есть основания полагать, что ИП Швецовым И.А. выручка отражается не в полном объеме, что приводит к занижению выручки и неприменению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой