РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№10240551000216333006

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соловьева Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой