Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№10240551000216333006
🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024
🎯
Основание проведения
230-ФЗ
🔔
Предостережение
Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесен... Еще...Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Предостережение:
Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717528291
ОГРН
1057746413922
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соловьева Ольга Геннадьевна
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Основание проведения
Текст
230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Обращение Шумилова Евгения Витальевича (вх. № 29207/24/10000-КЛ от 24.09.2024) о нарушении ООО ПКО «Столичное АВД», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 20.09.2021 между Шумиловым Е.В. и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора поручило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО ПКО «Столичное АВД». Взаимодействие Обществом осуществлялось путем телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно представленной Шумиловым Е.В. выписки оператора сотовой связи 13.08.2024 на его телефонный номер с телефонных номеров 8-926-569-15-97, 8-926-562-20-73 поступали звонки с требованием оплаты задолженности по кредитному договору, заключенному между заявителем и ПАО «Сбербанк». Как следует из ответа оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» телефонные номера, с которых Шумилову Е.В. поступали звонки, принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п.п. «а» п. 3. ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
