РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№10240551000216385170

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соловьева Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Артиева Сергея Леонидовича (вх. № 28204/24/10000-КЛ от 13.09.2024) о нарушении ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, согласно ответу из ПАО «МТС-Банк» в Банке на имя Артиева С.Л. оформлена дебетовая карта № 5246**5946 и открыт счет № 408117810**3765. В соответствии с соглашением о порядке электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и ПАО «МТС-Банк» от 18.07.2014 № 0011/23/1 в Банк посредством электронного взаимодействия из Отдела судебных приставов поступили исполнительные документы по исполнительным производствам: - № 11080/24/10009-ИП от 05.02.2024 на сумму в размере 130 859,51 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л.; - № 48558/24/10009-ИП от 16.05.2024 на сумму в размере 12 036,00 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л. На момент поступления в Банк исполнительных документов остаток собственных средств на счете, после зачисления 04.04.2024 денежных средств в размере 650,00 руб., составлял сумму в размере 6 842,59 руб. Также 05.04.2024 по счету были проведены расходные операции на общую сумму в размере 1 300,00 руб., совершенные по карте 04.04.2024. Учитывая наличие ограничения по счету в рамках исполнительного документа операция по счету на сумму 1 300,00 руб. прошла по счету карты за счет средств Банка, что привело к техническому овердрафту на сумму 1 300,00 руб. По состоянию 27.10.2024 г. задолженность по техническому овердрафту составляет 650 рублей. Банк, руководствуясь договорами об оказании услуг по взысканию задолженности, поручал совершать действия, направленные на взыскание задолженности в период с 19.08.2024 по 17.10.2024 ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ». Согласно представленной Артиевым С.Л. выписки оператора сотовой связи о поступающих на его телефонный номер звонках в период с 01.09.2024 по 23.09.2024 ей поступило 14 звонков по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно ответу ПАО «МТС» указанные телефонные номера, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, зарегистрированы за ООО ПК «ЭВЕРЕСТ». Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Артиева Сергея Леонидовича (вх. № 28204/24/10000-КЛ от 13.09.2024) о нарушении ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, согласно ответу из ПАО «МТС-Банк» в Банке на имя Артиева С.Л. оформлена дебетовая карта № 5246**5946 и открыт счет № 408117810**3765. В соответствии с соглашением о порядке электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и ПАО «МТС-Банк» от 18.07.2014 № 0011/23/1 в Банк посредством электронного взаимодействия из Отдела судебных приставов поступили исполнительные документы по исполнительным производствам: - № 11080/24/10009-ИП от 05.02.2024 на сумму в размере 130 859,51 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л.; - № 48558/24/10009-ИП от 16.05.2024 на сумму в размере 12 036,00 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л. На момент поступления в Банк исполнительных документов остаток собственных средств на счете, после зачисления 04.04.2024 денежных средств в размере 650,00 руб., составлял сумму в размере 6 842,59 руб. Также 05.04.2024 по счету были проведены расходные операции на общую сумму в размере 1 300,00 руб., совершенные по карте 04.04.2024. Учитывая наличие ограничения по счету в рамках исполнительного документа операция по счету на сумму 1 300,00 руб. прошла по счету карты за счет средств Банка, что привело к техническому овердрафту на сумму 1 300,00 руб. По состоянию 27.10.2024 г. задолженность по техническому овердрафту составляет 650 рублей. Банк, руководствуясь договорами об оказании услуг по взысканию задолженности, поручал совершать действия, направленные на взыскание задолженности в период с 19.08.2024 по 17.10.2024 ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ». Согласно представленной Артиевым С.Л. выписки оператора сотовой связи о поступающих на его телефонный номер звонках в период с 01.09.2024 по 23.09.2024 ей поступило 14 звонков по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно ответу ПАО «МТС» указанные телефонные номера, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, зарегистрированы за ООО ПК «ЭВЕРЕСТ». Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой