|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
25.11.2024 |
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Соловьева Ольга Геннадьевна |
|---|
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
|---|
| Текст | 230-ФЗ |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Обращение Артиева Сергея Леонидовича (вх. № 28204/24/10000-КЛ от 13.09.2024) о нарушении ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, согласно ответу из ПАО «МТС-Банк» в Банке на имя Артиева С.Л. оформлена дебетовая карта № 5246**5946 и открыт счет № 408117810**3765. В соответствии с соглашением о порядке электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и ПАО «МТС-Банк» от 18.07.2014 № 0011/23/1 в Банк посредством электронного взаимодействия из Отдела судебных приставов поступили исполнительные документы по исполнительным производствам: - № 11080/24/10009-ИП от 05.02.2024 на сумму в размере 130 859,51 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л.; - № 48558/24/10009-ИП от 16.05.2024 на сумму в размере 12 036,00 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л. На момент поступления в Банк исполнительных документов остаток собственных средств на счете, после зачисления 04.04.2024 денежных средств в размере 650,00 руб., составлял сумму в размере 6 842,59 руб. Также 05.04.2024 по счету были проведены расходные операции на общую сумму в размере 1 300,00 руб., совершенные по карте 04.04.2024. Учитывая наличие ограничения по счету в рамках исполнительного документа операция по счету на сумму 1 300,00 руб. прошла по счету карты за счет средств Банка, что привело к техническому овердрафту на сумму 1 300,00 руб. По состоянию 27.10.2024 г. задолженность по техническому овердрафту составляет 650 рублей. Банк, руководствуясь договорами об оказании услуг по взысканию задолженности, поручал совершать действия, направленные на взыскание задолженности в период с 19.08.2024 по 17.10.2024 ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ». Согласно представленной Артиевым С.Л. выписки оператора сотовой связи о поступающих на его телефонный номер звонках в период с 01.09.2024 по 23.09.2024 ей поступило 14 звонков по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно ответу ПАО «МТС» указанные телефонные номера, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, зарегистрированы за ООО ПК «ЭВЕРЕСТ». Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Описание документа | Обращение Артиева Сергея Леонидовича (вх. № 28204/24/10000-КЛ от 13.09.2024) о нарушении ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, согласно ответу из ПАО «МТС-Банк» в Банке на имя Артиева С.Л. оформлена дебетовая карта № 5246**5946 и открыт счет № 408117810**3765. В соответствии с соглашением о порядке электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и ПАО «МТС-Банк» от 18.07.2014 № 0011/23/1 в Банк посредством электронного взаимодействия из Отдела судебных приставов поступили исполнительные документы по исполнительным производствам: - № 11080/24/10009-ИП от 05.02.2024 на сумму в размере 130 859,51 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л.; - № 48558/24/10009-ИП от 16.05.2024 на сумму в размере 12 036,00 руб. о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Артиева С.Л. На момент поступления в Банк исполнительных документов остаток собственных средств на счете, после зачисления 04.04.2024 денежных средств в размере 650,00 руб., составлял сумму в размере 6 842,59 руб. Также 05.04.2024 по счету были проведены расходные операции на общую сумму в размере 1 300,00 руб., совершенные по карте 04.04.2024. Учитывая наличие ограничения по счету в рамках исполнительного документа операция по счету на сумму 1 300,00 руб. прошла по счету карты за счет средств Банка, что привело к техническому овердрафту на сумму 1 300,00 руб. По состоянию 27.10.2024 г. задолженность по техническому овердрафту составляет 650 рублей. Банк, руководствуясь договорами об оказании услуг по взысканию задолженности, поручал совершать действия, направленные на взыскание задолженности в период с 19.08.2024 по 17.10.2024 ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ». Согласно представленной Артиевым С.Л. выписки оператора сотовой связи о поступающих на его телефонный номер звонках в период с 01.09.2024 по 23.09.2024 ей поступило 14 звонков по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно ответу ПАО «МТС» указанные телефонные номера, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, зарегистрированы за ООО ПК «ЭВЕРЕСТ». Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |