127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2024
🎯
Основание проведения
230 ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно представленным АО «ТБанк» аудиозаписям телефонных переговоров от 19.09.2024 Nº 3418 сотрудник Общества в начале разговора с должником не сообщил размер и структуру задолженности, а также не проинформировал. Силкину И.А. о ведении записи телефонного заговора. Кроме того, при непосредственно... Еще...Согласно представленным АО «ТБанк» аудиозаписям телефонных переговоров от 19.09.2024 Nº 3418 сотрудник Общества в начале разговора с должником не сообщил размер и структуру задолженности, а также не проинформировал. Силкину И.А. о ведении записи телефонного заговора. Кроме того, при непосредственном взаимодействии с должником 23.09.2024, согласно аудиозаписи телефонных переговоров Nº 3418, сотрудник АО «Банк» также сообщил Силкиной И.А. о ведении записи разговора в начале телефонных переговоров.
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Согласно представленным АО «ТБанк» аудиозаписям телефонных переговоров от 19.09.2024 Nº 3418 сотрудник Общества в начале разговора с должником не сообщил размер и структуру задолженности, а также не проинформировал. Силкину И.А. о ведении записи телефонного заговора. Кроме того, при непосредственном взаимодействии с должником 23.09.2024, согласно аудиозаписи телефонных переговоров Nº 3418, сотрудник АО «Банк» также сообщил Силкиной И.А. о ведении записи разговора в начале телефонных переговоров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Житкова Илона Михайловна
ФИО инспектора
Макоян Сергей Симеонович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Основание проведения
Текст
230 ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно представленным АО «ТБанк» аудиозаписям телефонных переговоров от 19.09.2024 Nº 3418 сотрудник Общества в начале разговора с должником не сообщил размер и структуру задолженности, а также не проинформировал. Силкину И.А. о ведении записи телефонного заговора. Кроме того, при непосредственном взаимодействии с должником 23.09.2024, согласно аудиозаписи телефонных переговоров Nº 3418, сотрудник АО «Банк» также сообщил Силкиной И.А. о ведении записи разговора в начале телефонных переговоров.
Предупреждение
Описание документа
Согласно представленным АО «ТБанк» аудиозаписям телефонных переговоров от 19.09.2024 Nº 3418 сотрудник Общества в начале разговора с должником не сообщил размер и структуру задолженности, а также не проинформировал. Силкину И.А. о ведении записи телефонного заговора. Кроме того, при непосредственном взаимодействии с должником 23.09.2024, согласно аудиозаписи телефонных переговоров Nº 3418, сотрудник АО «Банк» также сообщил Силкиной И.А. о ведении записи разговора в начале телефонных переговоров.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия