Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№10240551000216496829
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.12.2024
🎯
Основание проведения
230-ФЗ
🔔
Предостережение
Обращение Преображенской А.Д. (вх. № 30590/24/10000-КЛ от 04.10.2024) о нарушении ПКО «М.Б.А. Финансы», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений... Еще...Обращение Преображенской А.Д. (вх. № 30590/24/10000-КЛ от 04.10.2024) о нарушении ПКО «М.Б.А. Финансы», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что между Преображенской А.Д. и АО «ТБанк» (далее - Банк) заключен договор кредитной карты №0255194494 (дата активации - 01.01.2024), согласно ответу Банка, период непрерывной просрочки по оплате минимальных платежей отсутствует. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Преображенской А.Д. и третьими лицами Банком не осуществлялось. Вместе с тем, к материалам рассматриваемого обращения приложены скриншоты текстовых сообщений, поступающих от Преображенской А.Д. ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», информирующих владельца телефонного номера о наличии задолженности перед АО «ТБанк», содержащих, в том числе ссылки на официальный сайт Общества, а также абонентские номера телефонов ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» и Банка.
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
Обращение Преображенской А.Д. (вх. № 30590/24/10000-КЛ от 04.10.2024) о нарушении ПКО «М.Б.А. Финансы», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что между Преображенской А.Д. и АО «ТБанк» (далее - Банк) заключен договор кредитной карты №0255194494 (дата активации - 01.01.2024), согласно ответу Банка, период непрерывной просрочки по оплате минимальных платежей отсутствует. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Преображенской А.Д. и третьими лицами Банком не осуществлялось. Вместе с тем, к материалам рассматриваемого обращения приложены скриншоты текстовых сообщений, поступающих от Преображенской А.Д. ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», информирующих владельца телефонного номера о наличии задолженности перед АО «ТБанк», содержащих, в том числе ссылки на официальный сайт Общества, а также абонентские номера телефонов ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» и Банка.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Житкова Илона Михайловна
ФИО инспектора
Макоян Сергей Симеонович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Основание проведения
Текст
230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Преображенской А.Д. (вх. № 30590/24/10000-КЛ от 04.10.2024) о нарушении ПКО «М.Б.А. Финансы», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что между Преображенской А.Д. и АО «ТБанк» (далее - Банк) заключен договор кредитной карты №0255194494 (дата активации - 01.01.2024), согласно ответу Банка, период непрерывной просрочки по оплате минимальных платежей отсутствует. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Преображенской А.Д. и третьими лицами Банком не осуществлялось. Вместе с тем, к материалам рассматриваемого обращения приложены скриншоты текстовых сообщений, поступающих от Преображенской А.Д. ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», информирующих владельца телефонного номера о наличии задолженности перед АО «ТБанк», содержащих, в том числе ссылки на официальный сайт Общества, а также абонентские номера телефонов ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» и Банка.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
