РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№10240551000216527028

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соловьева Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Кокуновой Н.Н. (вх. № 34120/24/10000-КЛ от 11.11.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 15.08.2024 между Кокуновой Н.Н. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялось взаимодействие с Кокуновой Н.Н. посредством направления текстовых сообщений с альфанумерического номера «Max.Credit» на телефонный номер заявителя, указанный как контактный при оформлении займа. Как следует из представленных Кокуновой Н.Н. скрин-шотов поступающих на ее телефонный номер сообщений 30.10.2024 на ее телефон в мессенджере «WhatsApp» поступили обращения с неустановленных телефонных номеров следующего содержания: «Приветствую Нина. О долге неоднократно предупреждали. Вопрос не закрыт. Твоей личной информации и контактов достаточно для возврата. Из собственных соображений и моральных принципов ночью работать/будить людей не стали. Отсюда главный вопрос, самостоятельно за час справишься?», «Обращаться сейчас тогда будем к Елене и Николаю». На вопрос Кокуновой Н.Н. с какой компании ее беспокоили, ей поступило сообщение следующего содержания: «Информация в телефоне. Мы так поняли сама решать не хочешь, Будем общаться с Еленой и Николаем». В это же время на телефонный номер Кокуновой Н.Н. поступила ссылка для оплаты: https://max.credit/pay. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п. 4,6 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Кокуновой Н.Н. (вх. № 34120/24/10000-КЛ от 11.11.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 15.08.2024 между Кокуновой Н.Н. и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялось взаимодействие с Кокуновой Н.Н. посредством направления текстовых сообщений с альфанумерического номера «Max.Credit» на телефонный номер заявителя, указанный как контактный при оформлении займа. Как следует из представленных Кокуновой Н.Н. скрин-шотов поступающих на ее телефонный номер сообщений 30.10.2024 на ее телефон в мессенджере «WhatsApp» поступили обращения с неустановленных телефонных номеров следующего содержания: «Приветствую Нина. О долге неоднократно предупреждали. Вопрос не закрыт. Твоей личной информации и контактов достаточно для возврата. Из собственных соображений и моральных принципов ночью работать/будить людей не стали. Отсюда главный вопрос, самостоятельно за час справишься?», «Обращаться сейчас тогда будем к Елене и Николаю». На вопрос Кокуновой Н.Н. с какой компании ее беспокоили, ей поступило сообщение следующего содержания: «Информация в телефоне. Мы так поняли сама решать не хочешь, Будем общаться с Еленой и Николаем». В это же время на телефонный номер Кокуновой Н.Н. поступила ссылка для оплаты: https://max.credit/pay. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1 ст. 6, п. 4,6 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой