РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
№10240551000216874030

🔢 ИНН:
2902076410
🆔 ОГРН:
1132932001674
📍 Адрес:
164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2024

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП" (ИНН: 2902076410) , адрес: 164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2902076410
ОГРН проверяемого лица 1132932001674
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 500

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Житкова Илона Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение Малиновский А.В. (вх. № 26968/24/10000-КЛ от 03.09.2024) о нарушении неустановленными лицами положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В своем обращении Малиновская А.В. (далее также – Заявитель) указывает, что на ее телефонный номер поступают многочисленные звонки и смс-сообщения от неизвестных лиц, в которых, в том числе высказываются угрозы отчуждения принадлежащего ей недвижимого имущества в счет оплаты просроченной заложенности Заявителя и ее дочери. Звонившие не представлялись, наименование кредитора не сообщали. Персональные данные дочери Малиновская А.В. предоставить отказалась, сославшись на соблюдение законодательства о защите персональных данных третьих лиц. В ходе рассмотрения указанного обращения Заявителем представлена выписка оператора сотовой связи, из которой следует, что на абонентский номер телефона Малиновской А.В. (89114286638) поступили следующие звонки: 13.07.204 в 12 час. 58 мин. с номера 89619069846, 17 час. 18 мин. с номера 89054145850; 14.07.2024 в 07 час. 26 мин. с номеров 89606995540, 89605865983, 07 час. 27 мин. с номеров 89606995449, 89062855681; 15.07.2024 в 01 час. 32 мин., 02 час. 16 мин., 04 час. 28 мин., 05 час. 10 мин., 05 час. 27 мин., 06 час. 42 мин., 07 час. 44 мин. с номера 89619069846, в 14 час. 52 мин. с номера 89062854833, 14 час. 59 мин. с номера 89062855079. Поскольку в действиях неустановленных лиц усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), 30.10.2024 начальником отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Никулиным С.А. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 42. В рамках административного расследования в ПАО «ВымпелКом» истребованы сведения о принадлежности вышепечисленных абонентских номеров. Согласно поступившему ответу, абонентские номера 89619069846, 89054145850; 89606995540, 89605865983, 89606995449, 89062855681, 89062855079 принадлежат ООО МКК «Центрофинанс групп». В связи с изложенным, у Общества истребованы сведения по факту взаимодействия с Малиновской А.В., направленного на возврат просроченной задолжности. Исходя из сведений, содержащихся в ответе, заемщиком ООО МКК «Центрофинанс групп» Заявитель не является, взаимодействие с указанным лицом, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществлялось. Однако, указанные сведения опровергаются информацией, содержащейся в вышеназванной детализации звонков, поступивших на номер телефона Малиновской А.В. в период с 13.07.2024 по 15.07.2024. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований пункта частей 5, 6 статьи 4, пункта 1 части 3 статьи 7, Закона № 230-ФЗ. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по статьи 14.57 КоАП РФ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой