Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
№10250551000217014985
🔢 ИНН:
7705954143
🆔 ОГРН:
1117746509638
📍 Адрес:
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2025
🎯
Основание проведения
нарушение 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 29.08.2024 между ООО МКК «Финмолл» и Толстых А.С. заключен договор займа № 01739793, по которому 10.10.2024 образовалась просроченная задолженность. Сотрудники выезжали дважды в адрес проживания Толстых А.С. (10.10.2024 и 19.11.2024), однако... Еще...В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 29.08.2024 между ООО МКК «Финмолл» и Толстых А.С. заключен договор займа № 01739793, по которому 10.10.2024 образовалась просроченная задолженность. Сотрудники выезжали дважды в адрес проживания Толстых А.С. (10.10.2024 и 19.11.2024), однако дома никого не оказалось, личные встречи не состоялись. Как следует из обращения Толстых А.С. 19.11.2024 по адресу проживания заявителя: ул. Архипова, д. 10, кв. 140, г. Петрозаводск в ее отсутствие приходил представитель Общества. На сообщения несовершеннолетних детей, которые находились по указанному адресу, об отсутствии Толстых А.С., сотрудник Общества не реагировал, продолжал стучать в двери, чем напугал детей.
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ" (ИНН: 7705954143) , адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Предостережение:
В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 29.08.2024 между ООО МКК «Финмолл» и Толстых А.С. заключен договор займа № 01739793, по которому 10.10.2024 образовалась просроченная задолженность. Сотрудники выезжали дважды в адрес проживания Толстых А.С. (10.10.2024 и 19.11.2024), однако дома никого не оказалось, личные встречи не состоялись. Как следует из обращения Толстых А.С. 19.11.2024 по адресу проживания заявителя: ул. Архипова, д. 10, кв. 140, г. Петрозаводск в ее отсутствие приходил представитель Общества. На сообщения несовершеннолетних детей, которые находились по указанному адресу, об отсутствии Толстых А.С., сотрудник Общества не реагировал, продолжал стучать в двери, чем напугал детей.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7705954143
ОГРН
1117746509638
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Объект контроля
Адрес
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соловьева Ольга Геннадьевна
ФИО инспектора
Макоян Сергей Симеонович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Основание проведения
Текст
нарушение 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 29.08.2024 между ООО МКК «Финмолл» и Толстых А.С. заключен договор займа № 01739793, по которому 10.10.2024 образовалась просроченная задолженность. Сотрудники выезжали дважды в адрес проживания Толстых А.С. (10.10.2024 и 19.11.2024), однако дома никого не оказалось, личные встречи не состоялись. Как следует из обращения Толстых А.С. 19.11.2024 по адресу проживания заявителя: ул. Архипова, д. 10, кв. 140, г. Петрозаводск в ее отсутствие приходил представитель Общества. На сообщения несовершеннолетних детей, которые находились по указанному адресу, об отсутствии Толстых А.С., сотрудник Общества не реагировал, продолжал стучать в двери, чем напугал детей.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
