РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№10250551000217199732

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.02.2025

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ соловьева ольга геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ макоян сергей симеонович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения Закона № 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус», (далее — ООО МКК «Аквариус», Общество), ОГРН 1237700365506, ИНН 9714011290, юридический адрес: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 50, помещ. 4П, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности (запись № 1637/24 от 01.02.2024). 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение Астафьева В.И. (вх. № 34799/24/10000-КЛ от 19.11.2024) о нарушении ООО МКК «Аквариус», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения указанного обращения установлено, что 29.07.2024 между Астафьевым В.И. и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № А24-4334071 на сумму 7 350 руб., по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие между сотрудниками Общества и Астафьевым В.И. происходило посредством осуществления телефонных звонков. Иное взаимодействие, в том числе посредством личных встреч, автоинформатора, направления голосовых и текстовых сообщений, Обществом не осуществлялось. Согласно представленной Астафьевым В.И. записи голосового сообщения следует, что 02.11.2024 на его телефонный номер в мессенджере WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение следующего содержания: «Я не понимаю тебя. Вот если честно я тебя не понимаю. Девять тысяч. Ты в своем уме вообще, а? Девять тысяч ты не в состоянии приподнять за пятьдесят один день? Ты вообще чем занимаешься, а? Дома сидишь? Лясы точишь? В потолок плюешь? А? Короче, мы ждать тебя устали. До обеда у тебя есть возможность оплатить задолженность без выездных мероприятий…». Как следует из скрин-шота личного кабинета на сайте boostra.ru об имеющейся у Астафьева В.И. задолженности, 12.09.2024 дата планового платежа по договору займа. 13.09.2024 на телефонный номер Астафьева В.И. от ООО МКК «Аквариус» поступило текстовое сообщение следующего содержания: «Продлите займ или оплатите долг boostra.ru МКК ООО Аквариус 88003333073». При этом срок займа Астафьевым В.И. не продлевался и по состоянию на 02.11.2024 по договору займа имелась просроченная задолженность 51 день. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4,9 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой