РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№10250551000217703354

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г. Москва
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2025

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: г. Москва

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ соловьева ольга геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макоян Сергей Симеонович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение Кобзевой Я.Ю. (вх. № 1995/25/10000-КЛ от 28.01.2025) о нарушении неустановленными лицами положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договорам займов, заключенных бывшим супругом заявителя Кобзевым А.Ю. В ходе рассмотрения обращения установлено, что в работе ООО ПКО «НСВ» находятся следующие договоры займа, заключенные Кобзевым А.В., в рамках которых Обществом осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: ООО «СМЭВ», ООО МКК «Займиго», ООО МКК «БериБеру», ООО МФК «495 Кредит». При этом для взаимодействии использовались телефонные номера, указанные Кобзевым А.В. при заключении займов, в том числе телефонный номер 8-999-290-21-31. Согласно представленной Кобзевой Я.Ю. детализации оператора сотовой связи 26.01.2025 на ее телефонный номер поступило шесть звонков с требованием оплаты просроченной задолженности (в 15 ч. 13 мин. с телефонного номера 8-965-352-06-89, в 15 ч. 22 мин. с телефонного номера 8-965-352-06-87, в период с 18 ч. 06 мин. по 18 ч. 08 мин четыре звонка с телефонного номера 8-965-352-06-65). При этом в рамках административного расследования установлено, что телефонные номера, с которых осуществлялось такое взаимодействие, зарегистрировано за ООО ПКО «НСВ». 3. Указанные действия приводят к нарушению требований п.п. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой