РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№10250551000217705517

🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
г. Москва
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2025

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: г. Москва

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743224902
ОГРН проверяемого лица 1177746950171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пивоварчик Елена Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макоян Сергей Симеонович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соловьева Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения установлено, что 16.11.2024, 05.12.2024, 07.01.2025, 01.02.2025 между ООО МКК «Ализайм» и Цейко Е.С. заключены договоры займа (№ 846631001, № 846631002, № 846631003, № 846631004 соответственно). 27.02.2025 по договору № 846631004 от 01.02.2025 образовалась задолженность. Согласно сведениям, предоставленным ООО МКК «Ализайм» с целью возврата просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие посредством направления автоматизированных голосовых сообщений на телефонный номер Цейко Е.С., указанный в анкете при оформлении займа. Как следует из пояснений Цейко Е.С., а также из представленных заявителем скрин-шотов, поступающих на ее телефонный номер сообщений, 03.03.2025 на ее номер телефона с номера 8-926-904-38-90 поступали многочисленные сообщения с требованием погасить образовавшуюся задолженность следующего содержания: «Салам аферье. Контору кинуть хочешь на бабки? Час тебе закрыть долг полностью или шатнут родню. Решай нормально, время пошло», «Лиза а че не закрыла? Сумму видела погланали пробивать». Дополнительно Цейко Е.С. пояснила, что так же ей включился «бомбер» - бесперебойно с разных сайтов стали приходить сообщения, однако после того как Заявитель оплатила задолженность, направление сообщений на ее номер телефона прекратилось. Также в этот день Цейко обращалась в службу клиентской поддержки ООО МКК «Ализайм», так на скриншоте зафиксирована переписка с менеджером Общества: «Почему мне от вас пишут???? Когда я закрыла займ», из ответа менеджера следует, что указанные способы взаимодействия не относятся к деятельности Общества и не используются в целях возврата, на что Заявитель указала - «Только когда я стала оплачивать ваш займ и мне не хватило денег на оплату, мне этот «ваш» человек написал сообщение «Лиза, я ведь вижу вы хотели оплатить, что случилось» и только у Вас была просрочка!». Данные сообщения оказывали на Цейко Е.С. психологическое давление, заявитель указала, что находится в состоянии беременности, это вызывало у нее состояние стресса. После оплаты задолженности перед ООО МКК «Ализайм» по договору займа № 846631004 от 01.02.2025, заключенному Цейко Е.С. «бомбер» и поступление сообщений от неустановленного лица прекратилось. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой