РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№10250551000218642259

🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
обл. Самарская, г. Самара
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2025

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: обл. Самарская, г. Самара

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:
Самарская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6318072015
ОГРН проверяемого лица 1236300018460
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл. Самарская, г. Самара

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макоян Сергей Симеонович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соловьева Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение Закона № 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Мани три» (далее — ООО МКК «Мани три», Общество), ОГРН 1236300018460, ИНН 6318072015), адрес (место нахождения): г. Самара, ул. Победы, д. 86, пом. 2, являющегося микрокредитной организацией, включенной в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение Тунгусовой Светланы Сергеевны (вх. № 7577/25/10000-КЛ от 24.03.2025) о нарушении ООО МКК «Мани три» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа. Согласно доводам, изложенным в обращении Тунгусовой С.С., на ее телефонный номер от неустановленных лиц поступают многократные звонки и текстовые сообщения с требованием оплаты задолженности по договору займа, заключенному между компанией «ФинФайв» и сыном заявителя Тучковым Максимом Алексеевичем. Согласно информации, размещенной в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» под брендом «ФинФайв» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов ООО МКК «Мани три» (далее — Общество). В этой связи у указанной организации запрошена информация по факту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно представленным сведениям 06.12.2024 между Обществом и Тучковым М.А. заключен договор займа № 1206-4521668, по которому с 21.12.2024 образовалась просроченная задолженность. При этом, какое либо взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Мани три» не осуществлялось. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Мани три» на основании агентского договора в период с 21.12.2024 по 30.12.2024 привлекло ООО ПКО «Куратор», с 31.12.2024 задолженность по договору займа уступлена ООО ПКО «Система коллект». В соответствии с положениями ст. 9 Закона № 230-ФЗ сведения о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также о переуступке прав требований направлены в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, а также должнику по адресу электронной почты, указанную при оформлении договора займа. Вместе с тем, при изучении представленных Обществом документов, подтверждающих уведомление должника о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также о переуступке прав требований направлено должнику с адресов электронной почты, не принадлежащих Обществу. Так, уведомление о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия направлено должнику ООО ПКО «Куратор», а уведомление о переуступке прав требований — ООО ПКО «Система коллект». При этом действующим законодательством обязанность по уведомлению должника возложена на кредитора. 3. Указанные действия приводят к нарушению требований ч. 1, ст. 9 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой