РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУРМА"
№10250551000219919673

🔢 ИНН:
7728494774
🆔 ОГРН:
1197746738045
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.11.2025

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУРМА" (ИНН: 7728494774)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Республики Карелия

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728494774
ОГРН проверяемого лица 1197746738045
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУРМА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.30
Наименование проверочного листа Деятельность по подбору персонала прочая

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Макоян Сергей Симеонович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пивоварчик Елена Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение ФЗ №230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение Михеевой Екатерины Руслановны (вх. № 17446/25/10000-КЛ от 11.07.2025) о нарушении ООО МКК «Финансовый аспект» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа. Согласно доводам, изложенным в обращении Михеевой Е.Р., на ее телефонный номер поступают неоднократные звонки и текстовые сообщения с требованием оплаты задолженности по договору займа. В ходе рассмотрения обращения заявителем представлены скрин-шоты о поступающих на ее телефонный номер с неизвестного номера телефона - 8-920-079-86-59 сообщений с требованием возврата просроченной задолженности, сообщения не содержат наименование компании. В ходе предварительной проверки у ООО МКК «Рейзор», ООО ПКО «Интеграл» запрошена информация по факту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Согласно представленным сведениям 12.05.2025 между Михеевой Е.Р. и ООО МКК «Рейзор» заключен договор займа № РЗ19-0044523 на сумму 7 000,00 руб., по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Рейзор» в период с 27.05.2025 по 19.06.2025 на основании агентского договора привлекло для взаимодействия ООО ПКО «Куратор». 20.06.2025 задолженность по договору займа уступлена новому кредитору ООО ПКО «Интеграл». Какое-либо взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Рейзор» не осуществлялось. Как следует из ответа, ООО ПКО «Интеграл» с целью возврата просроченной задолженности по договору займа № РЗ19-0044523 осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений, представлена таблица взаимодействия. В рамках административного расследования у оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» истребована информация о том, за кем зарегистрирован телефонный номер - 8-920-079-86-59 с которого осуществлялось взаимодействие с Заявителем по факту возврата просроченной задолженности, как следует из ответа ПАО «Мегафон», номер телефона принадлежит ООО «Хурма Кредит МКК», в связи с чем в указанную организацию сделан запрос о предоставлении сведений об осуществлении сотрудниками Общества действий по возврату просроченной задолженности Михеевой Е.Р. Из ответа, поступившего в Управление 27.10.2025, следует, что указанный в запросе номер телефона Обществу не принадлежит, а так же сведения, о том, что 23.01.2025 между ООО «Хурма Кредит МКК» и Михеевой Е.Р. заключен договор займа, 13.03.2025 указанный договор погашен, взаимодействие с Михеевой Е.Р. не производился в связи с отсутствием просроченной задолженности, а так же дополнительные сведения о том, что ранее указанный номер телефона был закреплен за сотрудником ООО «Хурма Кредит МКК», который 14.10.2024 уволен. При увольнении сотрудник нарушил должностные инструкции не сдал сим-карты, в том числе с номером 8-920-079-86-59. Так же ООО «Хурма Кредит МКК» представлена переписка с ПАО «Мегафон» об аннулировании сим-карт сотрудников Общества, из которой следует, что 11.03.2025 ООО «Хурма Кредит МКК» направлен запрос в ПАО «Мегафон» об отключении номеров телефонов, среди которых так же фигурирует номер 8-920-079-86-59. В ответе на запрос ПАО «Мегафон» от 18.03.2025 указано: «по Вашей просьбе отключаем указанные номера. Мы уже их заблокировали, и плата больше не списывается. А полное удаление сделают наши коллеги из профильного отдела в течение 10 дней Вы можете следить за изменениями в Личном кабинете для корпоративных клиентов». Вместе с тем, согласно ответу оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», телефонный номер, с которого осуществлялось взаимодействие с Михеевой Е.Р., направленное на возврат просроченной задолженности, с 04.09.2024 по настоящее время принадлежит ООО «Хурма Кредит МКК». ООО «Хурма Кредит МКК» (ОГРН 1235200008240, ИНН 5262390614), адрес (место нахождения): г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8, пом. ПЗ ОФИС 103 является микрокредитной организацией, включенной в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. Однако, ООО «Хурма Кредит МКК», не получило достоверных сведений (документов) об исключении номера телефона 8-920-079-86-59 из списка телефонов, принадлежащих Обществу, что привело к нарушению обязательных требований действующего законодательства: направлению с указанного номера телефона сообщений с требованием возврата просроченной задолженности в интересах иного лица.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой