|
🔢 ИНН:
|
7710140679 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739642281 |
|
📍 Адрес:
|
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.08.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7710140679 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739642281 |
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 64.99.12 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Адрес | 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Елфимов Сергей Леонидович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Орлов Максим Борисович |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми |
|---|
| Текст | (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Таким образом, АО «ТБАНК» нарушило обязательные требования, установленные ч.1 ст. 6, п.6 ч.2 ст 6, п.п. «а», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Описание документа | Таким образом, АО «ТБАНК» нарушило обязательные требования, установленные ч.1 ст. 6, п.6 ч.2 ст 6, п.п. «а», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |