Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№11240551000216432393
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2024
🎯
Основание проведения
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
🔔
Предостережение
В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пунктов 1, 2, 3, ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст .7 Федерального закона № 230-ФЗ, Общество передало информацию и сведения о задолженности Сидорова В.И. неустановленному лицу, которое действуя в интересах Общества, с целью возврата е... Еще...В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пунктов 1, 2, 3, ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст .7 Федерального закона № 230-ФЗ, Общество передало информацию и сведения о задолженности Сидорова В.И. неустановленному лицу, которое действуя в интересах Общества, с целью возврата его просроченной задолженности по Договору, 17.09.2024 осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством мессенждера «Telegram» путем направления текстовых сообщений не соответствующих предъявляемым требованиям.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
Предостережение:
В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пунктов 1, 2, 3, ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст .7 Федерального закона № 230-ФЗ, Общество передало информацию и сведения о задолженности Сидорова В.И. неустановленному лицу, которое действуя в интересах Общества, с целью возврата его просроченной задолженности по Договору, 17.09.2024 осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством мессенждера «Telegram» путем направления текстовых сообщений не соответствующих предъявляемым требованиям.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Татров Марат Александрович
ФИО инспектора
Елфимов Сергей Леонидович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Основание проведения
Текст
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пунктов 1, 2, 3, ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст .7 Федерального закона № 230-ФЗ, Общество передало информацию и сведения о задолженности Сидорова В.И. неустановленному лицу, которое действуя в интересах Общества, с целью возврата его просроченной задолженности по Договору, 17.09.2024 осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством мессенждера «Telegram» путем направления текстовых сообщений не соответствующих предъявляемым требованиям.
