РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТЕРЕИ МОСКВЫ"
№11250501000317245428

🔢 ИНН:
7715215381
🆔 ОГРН:
1027739146687
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.02.2025

УФНС России по Республике Коми организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТЕРЕИ МОСКВЫ" (ИНН: 7715215381)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 2 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Республике Коми
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715215381
ОГРН проверяемого лица 1027739146687
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТЕРЕИ МОСКВЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 92.23
Наименование проверочного листа Деятельность распространителей лотерейных билетов

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность распространителей

Подвид объекта

Значение Деятельность распространителей

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балуева Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брагин Александр Валерьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя территориального налогового органа

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Республике Коми

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно материалам, представленным в адрес Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми (далее – Управление) письмом от 17.01.2025 № 36-15/409 от Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ухтинский», сведениям, имеющимся у налогового органа, информации, содержащейся в информационных ресурсах ФНС России, а также переданных в налоговые органы фискальных данных по контрольно-кассовой технике, установлено следующее: 14.12.2024 в период с 16:59 по 20:06 в торговом объекте «СтоЛото», расположенном в ТЦ «Ярмарка» по адресу 169314, Россия, РеспубликаКоми, г.Ухта, ул.Строительная, д. 2а осуществлена реализация 7 (семи) лотерейных билетов «Спортлото ВГБЛ-2 «Узоры на льду»», а именно: в 16:59 - 1 лотерейного билета на общую сумму 100,00 руб. (фискальный документ № 7295); в 17:30 - 1 лотерейного билета на общую сумму 100,00 руб. (фискальный документ № 7305); в 18::02 - 2 лотерейных билета на общую сумму 200,00 руб. (фискальный документ № 7307); в 20:03 - 1 лотерейного билета на общую сумму 100,00 руб. (фискальный документ № 7318); в 20:06 - 2 лотерейных билета на общую сумму 200,00 руб. (фискальный документ № 7321). Оплата вышеуказанных операций произведена в безналичном порядке со счёта банковской карты 40817810400109889082. Согласно рапорта от 23.12.2024 ОМВД РФ по г.Ухте о приёме сообщения по линии «02», заявления от 23.12.2024, объяснений от 23.12.2024, в т.ч. от Панфиловой Л.Н. 25.08.1968 г.р. – продавца консультанта торговой точки «СтоЛото» по адресу 169314, Россия, РеспубликаКоми, г.Ухта, ул.Строительная, д. 2а, указанные лотерейные билеты были реализованы и выданы несовершеннолетнему гражданину 28.08.2011 г.р. единолично. Таким образом, при сопоставлении сведений, представленных письмом от 17.01.2025 № 36-15/409 Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ухтинский», данных о сформированных фискальных документах и данных выписок по расчетным счетам, в отношении АО "ЛОТЕРЕИ МОСКВЫ" установлены признаки нарушений обязательных требований: Факты распространения лотерейных билетов с нарушением установленных законодательством Российской Федерации порядка и условий распространения (реализации, выдачи) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой