РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№11250551000217090267

🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
194064, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, д 17
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, д 17

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7804688407
ОГРН проверяемого лица 1217800176318
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 194064, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, д 17

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Татров Марат Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по республике Коми (далее также – Управление) обращение Попова Дмитрия Александровича (далее также – Заявитель) по факту нарушения его прав и законных интересов со стороны неизвестных лиц при возврате его просроченной задолженности Из представленных скриншотов СМС — сообщений, поступивших в адрес Попова Д.А., установлены признаки нарушения ООО МКК «БалтКредит» (далее также - Общество) обязательных требований, предусмотренных ч.1 ст. 6, п. 2, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат его просроченной задолженности. Отсутствуют какие либо сведения о задолженности, контактные данные кредитора, а также представителя кредитора и номер контактного телефона для обратной связи : «Т. К вы неоднократно игнорируете требование кредитора, ваш адрес будет добавлен в маршрутный лист. ООО МКК Балт кредит mfobank». Принадлежность абонентского номера 8-981-760-21-69 Обществу, подтверждается ответом оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Таким образом, в ходе рассмотрения обращения Попова Д.А. установлены признаки нарушения Обществом обязательных требований, установленные ч. 1 ст. 6, п. 2, п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой